Поиск

Найти

Кодексы бесплатно

Поиск по реквизитам

Два документа рядом (откл)

Сохранить(документ)

Распечатать

Копировать в Word

Скрыть комментарии системы

Информация о документе

Поставить на контроль

В избранное

Посмотреть мои закладки

Скрыть мои комментарии

Посмотреть мои комментарии

Сравнение редакций

Увеличить шрифт

Уменьшить шрифт

Корреспонденты

Респонденты

Сообщить об ошибке

Досье на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов» (май 2023 года) (утратило силу)

Иные обстоятельства доказываются лицом, которое ссылается на них как на основание своих требований или возражений по общим правилам доказывания настоящего Кодекса.

Статья 301-10. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по иску об обращении активов в доход государства по основанию признания их активами, имеющими преступное происхождение

1. При рассмотрении иска доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

1) обстоятельства, позволяющие идентифицировать активы (описание, место нахождения и др.);

2) принадлежность активов ответчику;

3) события и предусмотренные Уголовным кодексом Республики Казахстан признаки уголовного правонарушения, имеющего отношение к активам;

4) причинно-следственная связь приобретения активов в результате совершения деяния, имеющего признаки уголовного правонарушения;

5) подтверждающие совершение лицом деяния, имеющего признаки уголовного правонарушения;

6) обстоятельства, препятствующие уголовному преследованию лиц, которые совершили деяние, имеющие признаки уголовного правонарушения;

7) обстоятельства приобретения активов ответчиком, законность и (или) добросовестность их приобретения;

8) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

2. Обстоятельства, указанные в пунктах 1)-6) части первой настоящей статьи, подлежат доказыванию истцом с разумной степенью достоверности.

Обстоятельства, указанные в пункте 7) части первой настоящей статьи, подлежат доказыванию ответчиком.

Для опровержения обстоятельств, на которые ссылается истец, ответчик должен представить ясные и убедительные доказательства.

3. Иные обстоятельства доказываются лицом, которое ссылается на них как на основание своих требований или возражений по общим правилам доказывания настоящего Кодекса

Статья 301-11. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по иску об обращении активов в доход государства по основанию признания их активами, имеющими отношение к преступной деятельности

1. При рассмотрении иска доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

1) обстоятельства, позволяющие идентифицировать активы (описание, место нахождения и др.);

2) наличие достаточных данных, указывающих на то, что активы были созданы или приобретены в результате или в связи с преступной деятельностью;

3) принадлежность активов ответчику;

4) стоимость приобретения ответчиком либо его аффилированными лицами активов или при ее отсутствии рыночная стоимость на момент приобретения, если стоимость не установлена, то на момент подачи иска;

5) меры, предпринятые для установления лица, которое совершило деяние, имеющее признаки уголовного правонарушения;

6) обстоятельства приобретения активов ответчиком, законность и (или) добросовестность их приобретения;

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

2. Обстоятельства, указанные в пунктах 1) – 3) части первой настоящей статьи, подлежат доказыванию истцом с разумной степенью достоверности.

Ответчик должен представить ясные и убедительные доказательства об обстоятельствах, указанные в пунктах 4) и 6) части первой настоящей статьи.

3. Иные обстоятельства доказываются лицом, которое ссылается на них как на основание своих требований или возражений по общим правилам доказывания настоящего Кодекса.

Статья 301-12. Решение суда и его исполнение

1. Решение суда выносится в соответствии с требованиями статьи 223 настоящего Кодекса.

2. В случае, если при рассмотрении дела будет установлено, что активы, являющиеся предметом иска, обеспечивают имущественные права кредиторов, решение суда должно содержать вывод о добросовестности или недобросовестности таких кредиторов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

В случае удовлетворения иска по активам, в том числе деньгам в безналичной форме, бездокументарным ценным бумагам, решение суда должно содержать информацию, достаточную для идентификации таких активов (реквизиты счета, данные о владельце счета, данные о лице, ведущем учет прав на активы и другие).

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, ответчику возмещаются его расходы в разумных пределах.

Разумные пределы возмещения расходов, понесенных ответчиком на оплату юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, расходов, связанных с защитой и представительством, а также расходов ответчика по оплате помощи представителя (нескольких представителей), не могут превышать размеры оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, устанавливаемые Правительством Республики Казахстан согласно части второй статьи 112 настоящего Кодекса.

Статья 301-13. Иные основания возбуждения гражданского производства

1. Производство в суде Республики Казахстан по правилам настоящей главы по делам об обращении активов в доход государства может быть возбуждено непосредственно по заявлению компетентного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами и законодательством Республики Казахстан.

2. Суд вправе вынести решение о передаче иностранному государству конфискованного имущества или обращенного в доход государства актива либо его денежного эквивалента полностью или в части в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Казахстан.»;

13) часть вторую статьи 466 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) основанием дел служат иски и заявления прокурора в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».»;

14) часть третью статьи 470 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Рассматриваемое или разрешенное в иностранном суде дело между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не является основанием для прекращения производства по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, рассматриваемому в суде Республики Казахстан.»;

15) статью 476 дополнить частью седьмой следующего содержания:

«7. Принятие запросов об оказании правовой помощи, адресованных судам Республики Казахстан от судов и компетентных органов иностранных государств может осуществляться уполномоченным органом по возврату активов, иными компетентными органами Республики Казахстан.»;

16) статью 497 дополнить частью 1-1 следующего содержания:

«1-1. В удовлетворении заявления компетентного органа иностранного государства, предусмотренного частью первой статьи 301-13 настоящего Кодекса, может быть отказано в случае, если будет установлено отсутствие взаимности со стороны соответствующего иностранного государства, а также при его отказе письменно гарантировать рассмотрение в будущем аналогичного заявления со стороны компетентных органов Республики Казахстан.».

9. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

в статье 3:

часть четвертую дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.»;

часть седьмую дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) решения, акты, действия (бездействие) уполномоченного органа по возврату активов и его должностных лиц согласно законодательству Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов.».

10. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 25) следующего содержания:

«25) финансовое расследование - исследование финансовых обстоятельств и сбор доказательств, имеющих отношение к преступной деятельности с целью выявления и отслеживания доходов от преступлений, которые подлежат или могут стать объектом конфискации.»;

2) подпункт 3-1) статьи 2 изложить в следующей редакции:

«3-1) выявление лиц, совершивших уголовное правонарушение, имущества, добытого незаконным путем, а также предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела;»;

3) статью 7 дополнить подпунктом е) следующего содержания:

«е) обеспечить поиск имущества и доходов, добытых незаконным путем, а также сбор информации о незаконно приобретенных и (или) выведенных активах.»;

4) подпункт а) пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«а) наличие материалов досудебного расследования или дополнительного финансового расследования;»;

5) дополнить статьей 25-1 следующего содержания:

«Статья 25-1. Взаимодействие с уполномоченным органом по возврату активов

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, обязаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» предоставлять уполномоченному органу по возврату активов получаемые ими в ходе оперативно-розыскной деятельности сведения, в том числе составляющие государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, за исключением:

1) сведений о личности конфиденциальных помощников и штатных негласных сотрудников;

2) сведений об организации оперативно-розыскной деятельности, конкретных оперативно-розыскных мероприятиях, источниках и способах получения информации;

3) сведений, касающихся личной жизни, чести и достоинства личности, если в них не содержится информация о совершении запрещенных законом действий.».

11. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»:

подпункт 7) статьи 56 изложить в следующей редакции:

«7) совместно с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, определяет порядок осуществления экспортно-импортного валютного контроля в целях обеспечения выполнения резидентами Республики Казахстан требования репатриации;».

12. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»:

подпункт 4-4) статьи 11 изложить в следующей редакции:

«4-4) если физическое лицо, являющееся учредителем (участником, членом) и (или) руководителем юридического лица, имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления по статьям 216, 218, 218-1, 235-1, 237, 238 Уголовного кодекса Республики Казахстан;».

13. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) дополнить статьей 17-3 следующего содержания:

«Статья 17-3. Запрет пользования акциями, находящимися во владении отдельных лиц

В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстана по заявлению уполномоченного органа по возврату активов, судом в отношении лиц, являющихся или соответствующих признакам банковского холдинга, крупного участникам банка, а также лиц, владеющих акциями банков, банковских холдингов, крупных участников банков, а равно лиц, владеющих акциями лиц, соответствующих признакам банковского холдинга, крупного участника банка, может быть наложен запрет пользования акциями находящихся во владении вышеуказанных лиц, который предусматривает:

1) запрет предпринимать любые действия, направленные на оказание влияния на руководство или политику банка, а также иных вышеуказанных лиц;

2) запрет голосовать по таким акциям;

3) запрет на выплату и получение дивидендов по таким акциям;

4) запрет участвовать в распределении имущества в случае ликвидации вышеуказанных лиц.»;

2) в статье 50;

в пункте 4:

подпункт 1-4) изложить в следующей редакции:

«1-4) представление в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, банками, Национальным Банком Республики Казахстан органу государственных доходов информации и (или) документов по экспортным или импортным операциям, подлежащих контролю в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 16) следующего содержания:

«16) представление банками второго уровня информации, сведений и документов, составляющих банковскую тайну по лицам, включенным в реестр, по запросу уполномоченного органа по возврату активов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».»;

3) пункт 1 статьи 61-13 изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный орган, временная администрация по управлению банком (временный управляющий банком) (в случае ее (его) назначения уполномоченным органом), уполномоченный орган по возврату активов, и (или) банк, в том числе по ходатайству кредиторов, по сделкам, совершенным неплатежеспособным банком или уполномоченным им лицом в течение трех лет до даты отнесения банка к категории неплатежеспособных банков, вправе обратиться в суд с заявлением о признании сделок недействительными при наличии оснований недействительности сделок, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан и настоящей статьей.».

14. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности»:

1) абзац первый пункта 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«4. Сведения, полученные аудитором и (или) аудиторской организацией при исполнении договора на проведение аудита, аудита по налогам, составляют коммерческую тайну, за исключением сведений, представляемых органам государственных доходов, а также сведений, раскрываемых (передаваемых) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» уполномоченному органу по возврату активов.»;

2) пункт 2 статьи 20 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) раскрывать (передавать) уполномоченному органу по возврату активов сведения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», включая сведения, составляющие коммерческую тайну.»;

3) пункт 2 статьи 21 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) раскрывать (передавать) уполномоченному органу по возврату активов сведения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», включая сведения, составляющие коммерческую тайну.».

15. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 18) следующего содержания:

«18) реестр бенефициарных собственников юридических лиц ¬ государственная база данных, предназначенная для учета и хранения сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц, в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»;

2) подпункт 2-2) пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«2-2) выявление бенефициарного собственника и фиксирование сведений, необходимых для его идентификации, в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, за исключением юридического адреса.

В целях выявления бенефициарного собственника клиента – юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица субъектом финансового мониторинга на основании учредительных документов и реестра держателей акций такого клиента, реестра бенефициарных собственников юридических лиц, либо сведений, полученных из других источников, устанавливается структура его собственности и управления.

При этом субъект финансового мониторинга в случае, если при выявлении бенефициарного собственника, представленная юридическим лицом информация не соответствует информации, представленной в реестре бенефициарных собственников юридических лиц и имеются достаточные основания полагать, что деятельность такого юридического лица связана с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма, обязан прекратить деловые отношения с таким юридическим лицом.»;

3) дополнить статьей 6-1 следующего содержания:

«Статья 6-1. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц

1. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц ведется уполномоченным органом.

2. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц включает в себя следующие сведения:

1) наименование юридического лица;

2) организационно-правовая форма юридического лица;

3) юридический адрес;

4) учредительные документы;

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя юридического лица;

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) бенефициарного собственника юридического лица;

7) дата рождения бенефициарного собственника юридического лица;

8) страна проживания бенефициарного собственника юридического лица;

9) гражданство бенефициарного собственника юридического лица;

10) паспорт или национальный документ, удостоверяющий личность;

11) размер доли собственности бенефициара юридического лица;

12) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

2. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц ведется уполномоченным органом путем:

1) интеграции с информационными системами иных государственных органов;

2) представления в уполномоченный орган правоохранительными, специальными государственными органами информации о бенефициарных собственниках юридических лиц, выявленных в рамках их деятельности;

3) направления уполномоченным органом запросов в иные государственные органы;

4) представления юридическими лицами информации и сведений о своих бенефициарных собственниках по запросу уполномоченного органа;

5) изменения бенефициарного собственника юридического лица.

3. Уполномоченный орган осуществляет предоставление информации и сведений из реестра бенефициарных собственников о бенефициарном собственнике юридического лица:

1) органам регуляторам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по подконтрольным им субъектам;

2) субъектам финансового мониторинга.

4. Порядок ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц утверждается уполномоченным органом.»;

4) пункт 4 статьи 12-3 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае представления недостоверных сведений о бенефициарных собственниках учредитель (участник) несет ответственность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.»;

5) пункт 10 статьи 19-4 изложить в следующей редакции:

«10. Уполномоченный орган по возврату активов проводит работу по предъявлению в иностранные суды гражданских исков об установлении правового статуса или права собственности на деньги и (или) иное имущество, выведенные из Республики Казахстан.».

16. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) подпункт 4-1) пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«4-1) определения судов об обеспечении иска или отмене обеспечения иска, а также определения судов о предварительных обеспечительных мерах или отмене предварительных обеспечительных мер;»;

2) статью 75 дополнить частью второй следующего содержания:

«Обращенное в доход государства имущество в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» передается в специальный государственный фонд либо в организацию, осуществляющую управление, обеспечение сохранности, реализацию активов.»;

3) пункт 3 статьи 112 изложить в следующей редакции:

«3. В четвертую очередь удовлетворяются требования по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, юридических лиц по возмещению ущерба, причиненного уголовным или административным правонарушением, а также требования о взыскании активов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».».

17. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

1) в статье 14:

подпункт 24-1) изложить в следующей редакции:

«24-1) ведет базу данных по учету и дальнейшему использованию конфискованного имущества, обращенного (поступившего) в республиканскую собственность, а также имущества (активов), обращенного в доход государства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;»;

дополнить подпунктом 24-2) следующего содержания:

«24-2) осуществляет контроль эффективности управления активами управляющей компанией в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов;».

2) статью 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Поступление в состав государственного имущества конфискованного имущества и обращенного в доход государства

Поступление в состав государственного имущества конфискованного имущества осуществляется в порядке и на условиях, которые определены статьями 210 - 212, 214, 215 настоящего Закона, а также законодательством Республики Казахстан о возврате незаконно приобретенных активов.»;

3) статью 90 изложить в следующей редакции:

«Статья 90. Прекращение прав на государственное имущество, полученное в результате конфискации или обращения имущества в доход государства

Отмена (изменение в соответствующей части) судом акта, на основании которого имущество было конфисковано в собственность государства, является основанием прекращения имущественных прав государства на конфискованное имущество.

Возврат конфискованного имущества или возмещение его стоимости производится по правилам пункта 5 статьи 213 настоящего Закона, а имущества и активов, переданных в управление или собственность управляющей компании - в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате незаконно приобретенных активов.»;

4) пункт 1 статьи 211 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) переданного управляющей компании имущества, обращенного в доход государства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;»;

5) статью 213 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Положения настоящей статьи не применяются к реализации имущества, обращенного в доход государства, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».».

18. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве»:

1) часть вторую пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Кредитор, уполномоченный орган по возврату активов, действующий в интересах кредитора – Республики Казахстан, государственных органов, субъекта квазигосударственного сектора, также вправе обратиться в суд с иском в порядке, предусмотренном настоящей статьей, в случае, если учредитель (участник) и (или) должностное лицо признаны виновными в преднамеренном банкротстве в порядке административного или уголовного судопроизводства после завершения процедуры банкротства.»;

2) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«3. При выявлении сделок, совершенных при обстоятельствах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, администратор обязан, в том числе по ходатайству кредитора, уполномоченного органа по возврату активов выявившего сделку, в течение десяти рабочих дней со дня выявления обратиться в суд с заявлением о признании таких сделок недействительными.

Уполномоченный орган по возврату активов вправе самостоятельно обратиться в суд с заявлением о признании недействительными сделок, совершенных при обстоятельствах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.»;

3) подпункт 2) пункта 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:

«2) в интересах кредитора - Республики Казахстан, государственных органов, субъектов квазигосударственного сектора.».

19. Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле»:

1) пункт 5 статьи 18 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) по обращениям уполномоченного органа по возврату активов в случаях предусмотренных Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».»;

2) пункт 3 статьи 42 дополнить частью второй следующего содержания:

«Требование, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не применяется к проверкам, проводимым уполномоченным органом по возврату активов государству либо по его инициативе иными государственными органами.»;

3) пункт 3 статьи 50 дополнить частью второй следующего содержания:

«Требование, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не применяется к проверкам, проводимым уполномоченным органом по возврату активов либо по его инициативе иными государственными органами.»;

4) статью 53 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту по запросу уполномоченного органа по возврату активов направляет государственных аудиторов для участия в мониторинге и анализе, проверке законности приобретения активов.»;

5) пункт 3 статьи 54 дополнить частью второй следующего содержания:

«Требование, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не применяется к проверкам законности приобретения активов, проводимым уполномоченным органом по возврату государству активов.».

20. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»:

пункт 3 статьи 39 дополнить подпунктом 9-2) следующего содержания:

«9-2) приобретения уполномоченным органом по возврату активов для реализации своих полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов:

специального программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения) в сфере анализа, обобщения документов (информации), содействия анализу больших данных и прочее программно-техническое оборудование;

услуг по оценке, аудиту, профессиональных юридических и иных (консультационных) услуг по вопросам: поиска, сбора, обработки и анализа сведений о происхождении активов;

международно-правового сотрудничества по вопросам возврата активов;

подготовки, предъявления и сопровождения в иностранных судах и иных компетентных органах иностранных государств гражданских исков и иных процессуальных документов, связанных с установлением правового статуса, правовой принадлежности, права собственности на активы, подлежащие возврату государству, а также возвратом таких активов;

представления интересов в судах и иных компетентных органах и организациях иностранных государств, и международных организациях по вопросам возврата активов в иностранных и международных судах (арбитражах);

аудита, оценки активов, подлежащих возврату; обеспечения сохранности активов, подлежащих возврату.».

21. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле»:

1) пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) орган государственных доходов - государственный орган, осуществляющий обеспечение поступлений налогов и платежей в бюджет, таможенное регулирование в Республике Казахстан, полномочия по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию административных правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также выполняющий иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;»;

2) в статье 5:

подпункт 3) пункта 4 исключить;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Национальный Банк Республики Казахстан совместно с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет и таможенного дела, утверждает правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан.»;

3) в статье 9:

часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:

«По валютным договорам по экспорту или импорту, на которые распространяется требование репатриации, уступка резидентом в пользу физического лица, не являющегося субъектом предпринимательства, своего права требования к нерезиденту, а также безвозмездная уступка резидентом нерезиденту своего права требования к другому нерезиденту, не допускается.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Орган государственных доходов совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и агентами валютного контроля осуществляет мониторинг движения денег и иного исполнения обязательств в рамках отдельных валютных договоров по экспорту или импорту в целях контроля выполнения требования репатриации резидентами (за исключением филиалов (представительств) иностранных организаций).

Для целей данного мониторинга уполномоченный банк, обслуживающий валютный договор по экспорту или импорту, присваивает ему учетный номер, который в последующем указывается при представлении отчетов по валютному договору по экспорту или импорту органам валютного контроля.

Орган государственных доходов осуществляет контроль за выполнением требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты по экспорту или импорту в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет контроль за надлежащим исполнением уполномоченными банками требований валютного законодательства Республики Казахстан.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Порядок получения учетных номеров по валютным договорам по экспорту или импорту, мониторинга движения денег и иного исполнения обязательств по таким договорам, включая формы и сроки представления отчетов и сроки представления документов, подтверждающих возникновение, исполнение и прекращение обязательств и (или) обстоятельства, которые влияют на сроки и (или) условия репатриации национальной и (или) иностранной валюты, условия и критерии, включая пороговое значение суммы валютного договора по экспорту или импорту, при наличии которых валютные договоры по экспорту или импорту подлежат контролю выполнения требования репатриации, и исключения из требования репатриации, порядок передачи информации и (или) документов по валютным договорам по экспорту или импорту определяются правилами осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утверждаемыми Национальным Банком Республики Казахстан совместно с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет.»;

4) часть вторую пункта 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«Валютный контроль в отношении финансовых организаций проводится Национальным Банком Республики Казахстан. Валютный контроль в отношении иных лиц проводится органом государственных доходов, Национальным Банком Республики Казахстан и (или) другими органами валютного контроля в пределах компетенции.»;

5) подпункт 4) пункта 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«4) представлять органам валютного контроля информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, а также копии документов валютного контроля в порядке, установленном валютным законодательством Республики Казахстан.»;

6) в статье 20:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Орган государственных доходов при осуществлении валютного контроля за выполнением требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты по экспорту или импорту использует формы контроля и их порядок, установленные налоговым и таможенным законодательством Республики Казахстан и иную форму контроля, предусмотренную подпунктом 3) пункта 3 настоящей статьи.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В отношении финансовых организаций проводятся проверки на основе оценки степени риска, внеплановые и документальные проверки органа валютного контроля и иные формы контроля.

В отношении иных резидентов, осуществляющих валютные операции, а также нерезидентов, осуществляющих валютные операции на территории Республики Казахстан, проводятся процедуры валютного контроля при проведении ими платежей и (или) переводов денег по валютным операциям, проверки органа валютного контроля и иные формы контроля.»;

подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3) анализа информации, отчетности и документов, связанных с проведением валютной операции, запрошенных органом валютного контроля в связи с поступлением информации о возможном нарушении требований валютного законодательства Республики Казахстан, и иной информации (отчетности), представляемой в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Казахстан.»;

7) пункты 1 и 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«1. Платежи и (или) переводы денег резидентов (за исключением уполномоченных банков и филиалов (представительств) иностранных организаций) по отдельным валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, осуществляются уполномоченными банками в порядке, предусмотренном правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, и при представлении резидентом, являющимся отправителем денег или получателем денег, разрешения уполномоченному банку на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег органам валютного контроля и правоохранительным органам.

2. Виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, устанавливаются правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан.».

22. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан»:

пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«2. При выявлении сделок, предусмотренных настоящей статьей, финансовый управляющий обязан, в том числе по ходатайству кредитора, уполномоченного органа по возврату активов, выявившего сделку, в течение десяти рабочих дней со дня выявления обратиться в суд с заявлением о признании таких сделок недействительными.

Уполномоченный орган по возврату активов или прокурор вправе самостоятельно обратиться в суд с заявлением о признании недействительными сделок.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан

Корреспонденты на фрагмент
Поставить закладку
Посмотреть закладки
Добавить комментарий

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов»
(май 2023 года)

вверх | весь документ

на последнюю

7 страниц

Содержание

Проект Закона РК (май 2023 года)Сравнительная таблица к проекту Закона РК (май 2023 года)Заключение Правительства РК от 22 мая 2023 года № 12-07/2140зп к проекту Закона Представление от 23 мая 2023 года № 5-13-672 проекта Закона РК Пояснительная записка к проекту Закона РК Прогнозы возможных экономических, социальных, правовых последствий действия принимаемого Закона Перечень законодательных актов, подлежащих изменению в связи с принятием Закона Заключение научной правовой экспертизы от 12 мая 2023 года № 10-1-6/559 проекта Закона Заключение научной лингвистической экспертизы от 12 мая 2023 года № 11-2/551 в части аутентичности текстов на казахском и русском языках проекта Заключение научной антикоррупционной экспертизы проекта Закона Справочный лист к проекту Закона РК

ФИО или название орагинизации:
E-mail для ответа:
Сообщение: