3) деяние, в связи с которым приговором, постановлением суда иностранного государства предусмотрена конфискация имущества, совершено на территории Республики Казахстан и (или) это деяние по законодательству Республики Казахстан не является преступлением;
4) законодательство Республики Казахстан не предусматривает конфискации имущества за деяние, аналогичное деянию, в связи с которым приговором, постановлением суда иностранного государства назначена конфискация;
5) в отношении указанного в запросе компетентного органа иностранного государства лица за то же самое деяние вступил в законную силу приговор, прекращено производство по уголовному делу, а равно имеется неотмененное решение органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела;
6) приговор, постановление суда иностранного государства, предусматривающие конфискацию имущества, не могут быть исполнены по основаниям, предусмотренным международным договором или законодательством Республики Казахстан;
7) в Республике Казахстан в связи с тем же деянием осуществляется уголовное преследование лица, о конфискации имущества которого направлен запрос компетентного органа иностранного государства;
8) на имущество, о конфискации которого поступил запрос компетентного органа иностранного государства, взыскание обращено приговором или решением суда Республики Казахстан по уголовному, гражданскому делам или делу об административном правонарушении;
9) имущество, указанное в приговоре, постановлении суда иностранного государства, не подлежит конфискации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
10. На основании вступившего в законную силу постановления суда о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации, находящегося на территории Республики Казахстан имущества, судом выдается исполнительный лист, в котором должна быть указана резолютивная часть приговора, постановления суда иностранного государства, а также резолютивная часть постановления суда о признании приговора, постановления суда иностранного государства и их принудительном исполнении полностью или частично.
Исполнительный лист с копиями приговора, постановления суда иностранного государства и копией постановления суда о признании и принудительном исполнении приговора, постановления суда иностранного государства направляется для исполнения в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве.»;
16) часть первую статьи 612 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) в форме соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов по преступлениям небольшой, средней тяжести либо тяжким преступлениям, предусмотренным Уголовным кодексом Республики Казахстан.»;
17) дополнить статьей 622-1 следующего содержания:
«Статья 622-1. Процессуальное соглашение о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов
1. Процессуальное соглашение о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов может быть заключено по инициативе подозреваемого или обвиняемого.
2. Ходатайство о заключении процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов подается в уполномоченный орган по возврату активов, ведущий уголовный процесс или в суд подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или его защитником в письменном виде с момента начала досудебного расследования и до удаления суда в совещательную комнату.
3. Уполномоченный орган по возврату активов заключает процессуальное соглашение с подозреваемым, обвиняемым или подсудимым об отказе от уголовного преследования в обмен на признание им вины и добровольный возврат всех незаконно приобретенных активов.
4. Процессуальное соглашение о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов заключается между уполномоченным органом по возврату активов и подозреваемым, обвиняемым или подсудимым с участием его защитника.
5. Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеют право отказаться от процессуального соглашения до удаления суда в совещательную комнату для принятия решения.
6. Отказ сторон от заключения процессуального соглашения не препятствует заявлению ходатайства о его заключении повторно.»;
18) дополнить статьей 622-2 следующего содержания:
«Статья 622-2. Форма и содержание процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов
1. В процессуальном соглашении о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов указываются:
1) дата и место его составления;
2) должностное лицо уполномоченного органа по возврату активов, заключающее процессуальное соглашение;
3) фамилия, имя и отчество (при его наличии) подозреваемого или обвиняемого, заключающего процессуальное соглашение, дата и место его рождения, место жительства и род занятий, фамилия, имя, отчество (при его наличии) его защитника;
4) описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с положениями настоящего Кодекса;
5) часть, статья Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающие ответственность за данное преступление;
6) безоговорочное признание подозреваемым, обвиняемым или подсудимым своей виновности в совершении уголовного преступления и обязанности добровольно вернуть Республике Казахстан все незаконно приобретенные активы, в том числе находящиеся за пределами Республики Казахстан;
7) обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность, наказание, и нормы уголовного законодательства, которые могут быть применены в отношении подозреваемого, обвиняемого или подсудимого при соблюдении им условий и выполнении обязательств, указанных в процессуальном соглашении;
8) вид и размер наказания, о котором будет ходатайствовать прокурор перед судом в случае предъявления обвинения в суде либо условия освобождения от уголовной ответственности;
9) действия, которые подозреваемый, обвиняемый или подсудимый обязуются совершить после заключения процессуального соглашения;
10) перечень и описание незаконно приобретенных активов, подлежащих возврату, в том числе активов, находящихся за пределами Республики Казахстан;
11) сроки и способы добровольного возврата всех незаконно приобретенных активов в специализированный государственный фонд или организацию, осуществляющую управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
12) обязанность подозреваемого, обвиняемого или подсудимого по взаимодействию и сотрудничеству с уполномоченным органов по возврату активов по вопросам уголовного расследования и возврату незаконно приобретенных активов;
13) последствия заключения процессуального соглашения и действия уполномоченного органа по возврату активов, прокурора по уголовному делу после заключения процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов;
14) последствия невыполнения подозреваемым, обвиняемым или подсудимым условий процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов;
15) другие условия и обязанности, согласованные сторонами.
2. Процессуальное соглашение о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов заключается в письменной форме и подписывается уполномоченным органом по возврату активов, подозреваемым, обвиняемым, или подсудимым с участием его защитника.»;
19) дополнить статьей 622-3 следующего содержания:
«Статья 622-3. Последствия заключения процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных и (или) выведенных активов
1. Лицо, выполнившее все условия процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов, освобождается от уголовной ответственности по составу уголовного правонарушения, указанному в процессуальном соглашении.
2. Последствиями заключения процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов являются:
1) рассмотрение прокурором вопроса о необходимости отмены либо изменения меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого или подсудимого;
2) завершение досудебного расследования в сроки, установленные статьей 192 настоящего Кодекса;
3) проведение судебного разбирательства дела в соответствии с главой 64 настоящего Кодекса.
3. Невыполнение лицом условий заключенного процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов, влечет возобновление прекращенного досудебного расследования или уголовного преследования в порядке, предусмотренном статьей 291 настоящего Кодекса.»;
20) часть первую статьи 626 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
«4-1) постановление о прекращении производства по уголовному делу с процессуальным соглашением о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов;»;
21) дополнить разделом 15-1 следующего содержания:
«Раздел 15-1. Производство о конфискации
Глава 71-1. Дополнительное финансовое расследование
Статья 672-1. Начало дополнительного финансового расследования
1. После окончания расследования по уголовному делу и направлении его прокурору в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, для решения вопроса о его направлении в суд для рассмотрения по существу, лицо, осуществляющее досудебное расследование, в целях поиска имущества, добытого незаконным путем, начинает дополнительное финансовое расследование.
2. Дополнительное финансовое расследование может быть начато в случае, если по уголовному делу не установлены преступные доходы и (или) не возмещен причиненный ущерб на сумму, превышающую десятитысячный размер месячного расчетного показателя.
3. О начале дополнительного финансового расследования лицом, осуществляющим досудебное расследование, выносится постановление, согласованное прокурором.
К постановлению приобщаются копии материалов уголовного дела, подтверждающих необходимость дополнительного финансового расследования.
4. В необходимых случаях дополнительное финансовое расследование может быть начато прокурором, в том числе в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных и выведенных активов».
Статья 672-2. Пределы дополнительного финансового расследования
1. Дополнительное финансовое расследование проводится с соблюдением положений настоящего Кодекса, если настоящей главой не установлено иное.
2. При проведении дополнительного финансового расследования помимо обстоятельств, предусмотренных частью третьей статьи 113 настоящего Кодекса, доказыванию подлежит:
1) принадлежность имущества осужденному или третьему лицу;
2) связь имущества с правонарушением, являющимся основанием для применения конфискации;
3) обстоятельства приобретения имущества, дающие основание полагать, что имущество приобретено в результате правонарушения.
3. В случае установления обстоятельств, свидетельствующих о сокрытии подсудимым, осужденным имущества путем его переоформления на других лиц, лицо, осуществляющее досудебное расследование, обращается к прокурору с ходатайством о решении вопроса об обращении в суд в интересах государства или потерпевших с иском о признании недействительными сделок (купли-продажи, дарения, передачи в аренду, доверительное управление и других) в порядке гражданского судопроизводства.
4. При производстве о конфискации запрещается применять меры пресечения.
5. Осужденный и третье лицо, пользуется правами подозреваемого, предусмотренными в пунктах 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 части девятой статьи 64 настоящего Кодекса с учетом особенностей производства о дополнительном финансовом расследовании.
Примечание. В настоящем разделе под третьим лицом понимается физическое или юридическое лицо, имущество которого может быть конфисковано по результатам дополнительного финансового расследования.
Статья 672-3. Завершение дополнительного финансового расследования
1. Признав, что при проведении дополнительного финансового расследования собраны достаточные данные, указанные в части второй статьи 672-2 настоящего Кодекса, лицо, осуществляющее досудебное расследование, уведомляет осужденного, третье лицо и их защитников.
Ознакомление с материалами дополнительного финансового расследования осуществляется в порядке, предусмотренном Главой 37 настоящего Кодекса.
2. После завершения ознакомления, лицо, осуществляющее досудебное расследование, составляет ходатайство о конфискации, в котором указываются:
1) время и место составления ходатайства;
2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего ходатайство;
3) сведения о преступлении и приговоре, являющимися основаниями для применения конфискации;
4) фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и место рождения, место жительства или нахождения осужденного;
5) сведения о наложении ареста на имущество, подлежащее конфискации;
6) описание и место нахождения имущества, подлежащего конфискации;
7) перечень доказательств, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные частью второй статьи 672-2 настоящего Кодекса;
8) доводы, служащие основанием для обращения в суд с ходатайством о конфискации;
9) предполагаемый размер расходов на производство о конфискации.
Ходатайство может направляться прокурору отдельно по каждому установленному имуществу.
3. Прокурор, рассмотрев ходатайство, в течение десяти суток принимает одно из следующих решений:
1) согласовывает ходатайство и направляет его вместе с материалами в суд, вынесший приговор по уголовному делу, явившемуся основанием для начала дополнительного финансового расследования;
2) возвращает ходатайство и материалы лицу, осуществляющему досудебное расследование, с указанием о необходимости сбора дополнительных доказательств;
3) прекращает производство о конфискации своим постановлением.
4. О принятых решениях, указанных в части третьей настоящей статьи, извещаются осужденный, третье лицо и их защитники.
5. В случае, предусмотренном подпунктом 1) части третьей настоящей статьи, к ходатайству также прилагается список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание.
6. Дополнительное финансовое расследование может быть подано в суд после встпуления в законную силу обвинительного приговора по правонарушению, явившемуся основанием для начала производства о конфискации.
Статья 672-4. Сроки проведения дополнительного финансового расследования
1. Дополнительное финансовое расследование должно быть завершено в течение 5 лет после вступления в законную силу обвинительного приговора суда.
2. Срок дополнительного финансового расследования может быть прерван до выполнения процессуальных действий, связанных с получением правовой помощи в порядке, предусмотренном главой 59 настоящего Кодекса.
Статья 672-5. Основания прекращения дополнительного финансового расследования
Дополнительное финансовое расследование прекращается в случаях:
1) добровольной выдачи имущества, полученного преступным путем;
2) обнаружения имущества, полученного преступным путем;
3) полного возмещения причиненного ущерба по уголовному делу;
4) вступления в силу оправдательного приговора по уголовному делу, явившемуся основанием для начала дополнительного финансового расследования;
5) истечения срока дополнительного финансового расследования;
6) когда исчерпаны все возможности для установления имущества, подлежащего конфискации.
Статья 672-6. Рассмотрение судом ходатайства о конфискации
1. Вопрос о применении конфискации судья рассматривает единолично.
2. В судебном заседании участвует прокурор, осужденный, третье лицо, их защитники.
При необходимости суд может вызвать иных лиц.
3. Судебное разбирательство проводится с соблюдением положений настоящего Кодекса с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой.
Статья 672-7. Вопросы, разрешаемые судом в совещательной комнате в производстве о конфискации
1. Суд по результатам рассмотрения ходатайства о конфискации выносит постановление.
2. При вынесении постановления судом разрешаются следующие вопросы:
1) связано ли имущество подозреваемого, обвиняемого с преступлением, являющимся основанием для конфискации, в случаях, предусмотренных статьей 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан;
2) приобретено ли имущество третьего лица способом, предусмотренным статьей 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан;
3) подлежит ли применению конфискация и к какой части имущества она должна быть применена;
4) как поступить с арестованным или изъятым имуществом, в отношении которого не применяется конфискация;
5) каков размер расходов на производство о конфискации и на кого они возлагаются.
Статья 672-8. Судебное решение в производстве о конфискации
1. Суд выносит постановление в совещательной комнате об:
1) удовлетворении ходатайства и конфискации имущества;
2) отказе в удовлетворении ходатайства о конфискации.
2. Копия постановления вручается прокурору и другим участникам процесса либо высылается по почте тем участникам, которые не участвовали в судебном разбирательстве по производству о конфискации.
Копия постановления вручается лицу, у которого имущество конфискуется.
3. После вступления постановления в законную силу суд, вынесший постановление, направляет исполнительный лист, копию описи имущества и копию постановления в соответствующий орган юстиции для исполнения в порядке, установленном для исполнения приговоров о конфискации имущества.
Статья 672-9. Обжалование, пересмотр по ходатайству прокурора постановления о конфискации
Постановление суда о конфискации может быть обжаловано, пересмотрено по ходатайству прокурора, опротестовано в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.»;
22) часть третью статьи 673 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Положения главы 71 настоящего Кодекса не применяются к лицам, в отношении которых согласно Закону Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» органами прокуратуры реализуются меры по обращению в порядке гражданского судопроизводства в доход государства активов, в том числе находящихся за пределами территории Республики Казахстан, принадлежащих таким лицам.».
6. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года:
статью 82 исключить.
7. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:
статью 1 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Положения настоящего Кодекса не распространяются на отношения, связанные с возвратом незаконно приобретенных и (или) выведенных активов, в том числе на создание и деятельность организации, осуществляющей функции по управлению, обеспечению сохранности, реализации активов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате незаконно приобретенных активов».».
8. В Гражданский процессуальный кодекс от 31 октября 2015 года:
1) статью 1 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«4. Отношения по наложению предварительных обеспечительных и обеспечительных мер, возврату государству незаконно приобретенных, в том числе выведенных, активов (далее – активы) регулируются настоящим Кодексом в части, не противоречащей Закону Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».»;
2) статью 27 дополнить частью 1-3 следующего содержания:
«1-3. Специализированный межрайонный экономический суд рассматривает заявление о принятии предварительных обеспечительных и обеспечительных мер по заявлению прокурора, а также дела об обращении в доход государства активов в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».»;
3) в статье 54:
подпункт 3) части третьей дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Прокурор вправе обратиться в суд для защиты интересов государства с иском, заявлением, в том числе по сделкам субъектов квазигосударственного сектора, заключенным не на рыночных условиях или повлекшим убытки, в случаях и по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».»;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«5. Прокурор, предъявивший иск, пользуется всеми процессуальными правами, а также несет все процессуальные обязанности истца, кроме права на заключение мирового соглашения, за исключением случаев, предусмотренных Законом «О возврате государству незаконно приобретенных активов», соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации и соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры. Отказ прокурора от иска, предъявленного в защиту интересов другого лица, не лишает это лицо права требовать рассмотрения дела по существу после уплаты им государственной пошлины в соответствии с требованиями Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).»;
4) статью 113 дополнить частью третьей следующего содержания:
«3. Положения настоящей статьи не распространяются на иски, поданные по основаниям, предусмотренным Законом «О возврате государству незаконно приобретенных активов».»;
5) часть третью статьи 148 изложить в следующей редакции:
«3. В иске, предъявляемом прокурором в государственных или общественных интересах, за исключением исков, предъявляемых в соответствии с Законом Республики Казахстана «О возврате государству незаконно приобретенных активов», должны содержаться обоснование того, в чем заключается государственный или общественный интерес, какие законные интересы нарушены, а также ссылка на закон, который подлежит применению. В случае обращения прокурора в интересах физического либо юридического лица в иске должно содержаться обоснование причин невозможности предъявления иска самим физическим либо юридическим лицом. К иску должен быть приложен документ, подтверждающий согласие физического либо юридического лица или его законного представителя на обращение прокурора с иском в суд, кроме случаев подачи иска в интересах несовершеннолетнего или недееспособного лица.»;
6) статью 156 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«4. Обеспечительные меры по спору, относящемуся к компетенции суда иностранного государства, могут быть приняты судом Республики Казахстан по месту нахождения или месту жительства должника либо по месту нахождения имущества должника.»;
7) часть первую статьи 159 изложить в следующей редакции:
«1. По заявлению лица, участвующего в деле, сторон арбитражного разбирательства, а также лица, чьи права и интересы нарушены в результате применения обеспечительных мер, допускается замена одной меры обеспечения иска другой.»;
8) абзац первый части первой статьи 160 изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечение иска может быть отменено тем же судом по заявлению лица, участвующего в деле, сторон арбитражного разбирательства, а также лица, чьи права и интересы нарушены в результате применения обеспечительных мер или по собственной инициативе.»;
9) статью 162 дополнить частью третьей следующего содержания:
«3. Положения настоящей статьи не распространяются при принятии предварительных обеспечительных мер в соответствии с главой 30-1 настоящего Кодекса.»;
10) статью 243 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:
«12) по делам, рассматриваемым согласно правилам главы 30-2 настоящего Кодекса.»;
11) дополнить главой 30-1 следующего содержания:
«Глава 30-1. Предварительные обеспечительные меры, принимаемые на основании Закона Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»
Статья 301-1. Предварительные обеспечительные меры
1. Предварительные обеспечительные меры принимаются судом по заявлению прокурора в отношении активов, по которым существует риск вывода их из страны или преобразования актива, с целью затруднить либо сделать невозможным поиск и возврат таких активов государству до подачи исков об обращении активов в доход государства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате незаконно приобретенных активов».
При подаче прокурором заявления о принятии предварительных обеспечительных мер не требуется одновременной подачи иска об обращении активов в доход государства.
2. Предварительными обеспечительными мерами могут быть:
1) наложение ареста на активы субъекта и его аффилированных лиц;
2) запрет субъекту и его аффилированным лицам совершать определенные действия, в том числе заключать сделки, направленные на возникновение заемных и иных обязательств, обременять активы залоговыми и иными правами третьих лиц;
3) запрет другим лицам передавать имущество субъекту и его аффилированным лицам по обязательствам, срок исполнения которых наступил, или выполнять по отношению к субъекту и его аффилированным лицам иные обязательства, предусмотренные законом или договором;
4) приостановление реализации актива.
3. В отношении лиц, являющихся или соответствующих признакам банковского холдинга, крупного участника банка, а также лиц, владеющих акциями банков, банковских холдингов, крупных участников банков, а равно лиц, владеющих акциями лиц, соответствующих признакам банковского холдинга, крупного участника банка, прокурор может направить в суд заявление о принятии предварительной обеспечительной меры в виде запрета пользования акциями, находящихся во владении вышеуказанных лиц, который предусматривает:
1) запрет голосовать по акциям;
2) запрет на выплату и получение дивидендов по акциям;
3) запрет участвовать в распределении имущества в случае ликвидации вышеуказанных лиц.
По ходатайству прокурора суд может назначить заседание по рассмотрению заявления о принятии предварительных обеспечительных мер.
4. В необходимых случаях судом могут быть приняты иные предварительные обеспечительные меры, которые отвечают целям, указанным в части первой настоящей статьи.
Судом может быть принято несколько предварительных обеспечительных мер.
5. При нарушении запрещений, указанных в настоящей статье, виновные лица несут установленную законами ответственность.
6. Прокурор вправе в судебном порядке требовать с лиц возмещения убытков, причиненных неисполнением определений суда о предварительных обеспечительных мерах.
Статья 301-2. Рассмотрение заявления о предварительных обеспечительных мерах
1. Заявление о принятии предварительных обеспечительных мер рассматривается и разрешается судьей в день его поступления в суд.
2. Заявление о принятии предварительных обеспечительных мер рассматривается и разрешается судьей без извещения лиц и без проведения судебного заседания.
По результатам рассмотрения заявления судья выносит определение о принятии предварительной обеспечительной меры, предусмотренной статьей 301-1 настоящего Кодекса, или об отказе в удовлетворении заявления.
3. Судом при рассмотрении заявления, предусмотренного настоящей статьей, не проверяется соотношение размера совокупных активов лица (группы лиц) включенного в реестр, с пороговым значением, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О возврате незаконно приобретенных активов».
4. В случае подачи прокурором исков об обращении активов в доход государства, а также иных исков, предварительные обеспечительные меры действуют как меры по обеспечению иска, предусмотренные главой 15 настоящего Кодекса.
5. Суд выносит определение об оставлении заявления уполномоченного органа по возврату активов или прокурора о принятии предварительных обеспечительных мер без движения, если при рассмотрении вопроса о принятии данного заявления к производству установит, что оно не содержит сведений, позволяющих с минимально необходимой степенью достоверности сделать обоснованные предположения о том, что:
1) активы, указанные в заявлении (описи), находятся в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем ответчика (ответчиков), указанного (указанных) в заявлении;
2) ответчик (ответчики), указанный (указанные) в заявлении, включен (включены) в реестр на основании надлежащего соблюдения положений Закона Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», касающихся порядка и оснований включения лица (группы лиц) в реестр.
При этом контроль над активом предполагается при прямом или косвенном владении десятью и более процентами акций (долей) юридического лица. В отношении меньших, чем указано выше, размеров пакетов акций (долей) юридических лиц, а также иных оснований контроля, уполномоченный орган по возврату активов или прокурор в заявлении указывает соответствующие сведения и доводы.
Статья 301-3. Определение суда о предварительных обеспечительных мерах
1. Суд, рассмотрев заявление прокурора выносит определение, которое подлежит немедленному исполнению.
2. Заявление о принятии предварительных обеспечительных мер подается в суд с соблюдением правил главы 3 настоящего Кодекса.
3. В определении суда указывается срок, на который принимаются предварительные обеспечительные меры.
Срок не должен превышать два месяца. По ходатайству прокурора данный срок может быть продлен на разумный срок, но не более одного года.
В случае подачи иска об обращении актива в доход государства прокурором срок предварительных обеспечительных мер продлевается определением суда на срок не более трех месяцев.
4. Замена предварительных обеспечительных мер, принятых судом, не допускается.
5. Определение об обеспечении предварительных мер направляется судом для его немедленного исполнения в порядке статьи 158 настоящего Кодекса.
6. Копии определения направляются прокурору и лицу, в отношении которого принимаются предварительные обеспечительные меры не позднее следующего рабочего дня со дня вынесения определения.
Статья 301-4. Обжалование определения суда о принятии предварительных обеспечительных мер
1. На определение о принятии предварительных обеспечительных мер может быть подана частная жалоба в течение десяти рабочих дней со дня вынесения определения суда в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.
2. Вопрос о восстановлении срока для подачи частной жалобы рассматривается судом первой инстанции в порядке, предусмотренном статьей 126 настоящего Кодекса.
3. Подача жалобы на определение суда о принятии предварительных обеспечительных мер не приостанавливает действия определения.»;
12) дополнить главой 30-2 следующего содержания:
«Глава 30-2. Производство по делам об обращении активов в доход государства по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»
Статья 301-5. Предъявление иска об обращении активов в доход государства
1. В случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», прокурор вправе обратиться в суд с иском об обращении активов в доход государства.
Иск прокурора может предусматривать требование о возврате сверхдоходов, полученных лицом за весь период владения активом, признании недействительными сделок, требование об истребовании из чужого владения и иные законные требования.
2. Отсутствие обвинительного приговора в отношении лиц по активам которых подан иск, вынесенного судом Республики Казахстан в порядке уголовного судопроизводства, отсутствие зарегистрированного и проводимого в порядке предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан досудебного расследования, истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности в отношении деяний, квалифицируемых как преступные и наказуемые согласно законам, действовавшим во время совершения этих деяний, не является основанием для возврата гражданских исков, указанных в части первой настоящей статьи, не препятствует подаче и принятию исков к производству суда, рассмотрению дела и вынесению решения судом в порядке гражданского судопроизводства.
3. Иск должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 148 настоящего Кодекса, и дополнительно содержать данные, предусмотренные настоящей главой.
4. К иску, предъявляемому по основанию признания активов в качестве необоснованного богатства (активов необъясненного происхождения) приобщается выписка из протокола комиссии по возврату активов.
К иску также прилагаются копии иска и приложенных к нему документов по числу ответчиков, третьих лиц, имущественные права которых обеспечены активами, возврат которых испрашивается в иске.
5. Рассмотрение иска осуществляется по правилам, предусмотренным подразделом 2 настоящего Кодекса, с особенностями, установленными настоящей главой.
6. Положения настоящей главы применяются только к искам об обращении активов в доход государства в случаях, предусмотренных Законом «О возврате государству незаконно приобретенных активов».
Иски о конфискации или принудительном обращении активов в доход государства в гражданском процессе по иным основаниям, предусмотренным положениями гражданского законодательства Республики Казахстан, предъявляются и рассматриваются по правилам, установленным подразделом 2 и иным правилам настоящего Кодекса.
Статья 301-6. Обеспечительные меры по иску
Прокурор при подаче иска об обращении в доход государства активов, вправе заявить в суд в дополнение к ранее принятым предварительным обеспечительным мерам о принятии иных обеспечительных мер по правилам главы 15 настоящего Кодекса.
Статья 301-7. Подготовка дела к судебному разбирательству
Подготовка дела к судебному разбирательству осуществляется судьей в порядке, предусмотренном главой 16 настоящего Кодекса
Статья 301-8. Рассмотрение иска
1. Стороны судебного разбирательства и иные лица извещаются о времени и месте судебного заседания.
2. Срок рассмотрения дела судом составляет не более шести месяцев со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству.
Неявка ответчика не является препятствием к рассмотрению дела.
Срок рассмотрения гражданского дела с учетом его фактической сложности, интересов лиц, участвующих в деле, может быть продлен на дополнительный срок до одного года, с учетом разумности и достаточности.
3. Кредиторы могут вступить в процесс в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора.
Непринятие участия кредиторов в судебном разбирательстве не является основанием для отмены судебного акта.
Статья 301-9. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по иску об обращении активов в доход государства по основанию признания их необоснованным богатством (активов необъясненного происхождения)
1. При рассмотрении иска по основанию признания их необоснованным богатством (активов необъясненного происхождения) доказыванию подлежат следующие обстоятельства:
1) сведения, позволяющие идентифицировать активы (описание, место нахождения и др.);
2) принадлежность активов ответчику и наличие в отношении ответчика либо его аффилированных лиц оснований для включения в реестр, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;
3) стоимость приобретения ответчиком либо его аффилированными лицами активов или при ее отсутствии рыночная стоимость на момент приобретения, если стоимость не установлена, то на момент подачи иска;
4) размер законных доходов либо иных законных источников покрытия расходов ответчика либо его аффилированных лиц, которые были использованы для приобретения активов, и соответствие размера таких доходов либо источников покрытия расходов для их приобретения;
5) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.
2. Обстоятельства, указанные в пунктах 1) и 2) части первой настоящей статьи, подлежат доказыванию истцом с разумной степенью достоверности.
Ответчик должен представить ясные и убедительные доказательства по обстоятельствам, указанным в пунктах 3) – 4) части первой настоящей статьи.
В случае, если истец с разумной степенью достоверности доказал приобретение (получение) ответчиком активов, являющихся предметом иска, прямо или косвенно из собственности государства, государственной организации или собственности субъектов квазигосударственного сектора в частную собственность с нарушением закона, и (или) нарушением интересов и (или) имущественных прав государства, государственных организаций и (или) субъектов квазигосударственного сектора и (или) иных лиц, являющимся (являвшимся) преступным и наказуемым деянием согласно законам, действовавшим во время совершения такого приобретения (получения), то ответчик должен представить ясные и убедительные доказательства обратного.
