Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Постановление Правления Национального банка Украины от 31 июля 2015 года № 499 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» (утратило силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Постановление Правления Национального банка Украины от 31 июля 2015 года № 499
О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90
Во исполнение статей 3, 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в соответствии со статьями 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», а также с целью повышения эффективности осуществления Национальным банком Украины надзора за сдерживанием банками, филиалами иностранных банков, небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, которые являются платежными организациями та/або членами или участниками платежных систем, в части предоставления ими финансовой услуги относительно перевода средств на основании соответствующих лицензий, в частности Национального банка Украины(кроме операторов почтовой связи в части осуществления ими переводу средств) (дальше - финансовые учреждения), требований законодательства Украины, которая регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Правления Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 20 июня 2011 года № 197, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 13 июля 2011 года за № 852/19590(с изменениями), изложив его в новой редакции, которая прилагается.
2. Департаменту финансового мониторинга(Береза І. В.) доказать содержание этого постановления к сведению банков и финансовых учреждений и обеспечить ее размещение на странице Официального интернет-представительства Национального банка Украины.
3. Контроль за выполнением этого постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Писарука О. В.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ее официального опубликования.
Председатель | В. О. Гонтарева |
| |
СОГЛАСОВАНО: | |
| |
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины | І. Б. Черкасский |
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
от 20 июня 2011 года № 197