Постановление Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.06.2025 г.)

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!

Получить полный доступ к документу

	Вход для пользователей Войти Запомнить Зарегистрироваться Восстановить пароль		Постановление Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.06.2025 г.) Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль. Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
			Контактный телефон: +7 (495) 972-24-02, email: info@continent-online.com

Для покупки документа sms доступом необходимо ознакомиться с условиями обслуживания

Я принимаю Условия обслуживания

Продолжить

ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна

ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна

Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.

Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:

Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.

 Стоимость услуги -   тенге  с учетом комиссии. 

Для того, что бы получить pin-код для доступа к данному документу на нашем сайте, введите номер мобильного телефона в поле ниже:

Номер мобильного телефона:  

На номер телефона, который Вы указали выше пришла СМС с ПИН кодом. Введите его здесь:

PIN-код:  
Если PIN-код не пришел в течении 5 минут, проверьте правильность номера телефона и запросите его повторно:  

 

Если вы не получили SMS с pin-кодом, звоните в абонентскую службу компании "Wooppay" по телефонам
+7 7212 981090 круглосуточно 24/7, и в службу поддержки +7 7172 795004, +7 7273 441414.
По остальным вопросам обращайтесь в компанию "ИнфоТех&Сервис" по тел.: +7 (727) 222-21-01

<< Назад

Постановление Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90
Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.06.2025 г.)

Согласно статьям 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статей 3, 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», Закона Украины «О санкциях» и с целью повышения эффективности осуществления с учетом риск-ориентированного подхода надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного надзора, надзора за соблюдением требований нормативно-правовых актов Национального банка Украины, которым введены ограничения по проведению операций, имеющих целью/нарушают, способствуют или могут способствовать избежанию/нарушению ограничений, установленных специальными персональными экономическими и другими ограничительными мерами (санкциями), Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которое прилагается.

2. Исключен.

3. Признать утратившими силу нормативно-правовые акты Национального банка Украины в связи с перечнем, которая прилагается.

4. Департаменту финансового мониторинга (Игорь Береза) довести до сведения банков и учреждений информацию о принятии этого постановления путем официального опубликования этого постановления на странице официального интернет-представительства Национального банка Украины.

5. Контроль за выполнением этого постановления возложить на первого заместителя председателя Национального банка Украины Екатерину Рожкову.

6. Постановление вступает в силу с 01 июля 2020 года.

Утверждено

постановлением Правления

Национального банка Украины

от 30 июня 2020 года № 90

(в редакции постановления Правления

Национального банка Украины

от 04 апреля 2024 года № 37)

Положение
о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)

I. Общие положения