|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90
Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)
Согласно статьям 7, 15, 44, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статей 3, 18 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», Закона Украины «О санкциях» и с целью повышения эффективности осуществления с учетом риск-ориентированного подхода надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного надзора, надзора за соблюдением требований нормативно-правовых актов Национального банка Украины, которым введены ограничения по проведению операций, имеющих целью/нарушают, способствуют или могут способствовать избежанию/нарушению ограничений, установленных специальными персональными экономическими и другими ограничительными мерами (санкциями), Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) (далее - Положение), которая прилагается.
2. Установить, что проведение выездных проверок, которые начаты до вступления в силу настоящего постановления, и оформление их результатов осуществляются Национальным банком Украины в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка по вопросам порядка проведения проверок в сфере финансового мониторинга и валютного надзора, которые действовали до вступления в силу этим постановлением.
Национальный банк Украины в случае рассмотрения вопроса о применении мер воздействия приглашает согласно требованиям пункта 8 раздела I Положения уполномоченное (уполномоченных) лица (лиц) банка/учреждения для дачи пояснений/возражений относительно обстоятельств, фактов, которые могут свидетельствовать о нарушениях требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), выявленных при осуществлении надзора.
3. Признать утратившими силу нормативно-правовые акты Национального банка Украины в связи с перечнем, которая прилагается.
