|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Правления Национального банка Украины от 20 июня 2011 года № 197 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.08.2019 г.) (утратило силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Правления Национального банка Украины от 20 июня 2011 года № 197
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.08.2019 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90
В соответствии со статьей 7 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 63 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статьи 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» Правление Национального банка Украины постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Положение), которая прилагается.
2. Департамента финансового мониторинга (А. М. Бережной) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание настоящего постановления до сведения территориальных управлений Национального банка Украины для использования в работе.
3. Департамента финансового мониторинга (А. М. Бережной), территориальным управлением Национального банка Украины обеспечить организацию и проведение проверок банков, их обособленных подразделений, платежных организаций и членов платежных систем, являющихся банковскими учреждениями, филиалов иностранных банков в соответствии с требованиями Положения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента финансового мониторинга А. М. Бережного, начальников территориальных управлений Национального банка Украины.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
| Председатель | С. Г. Арбузов |
| | |
| СОГЛАСОВАНО: Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины | С.Г. Гуржий |
Утверждено
Постановление Правления
Национального банка Украины
20.06.2011 № 197
(в редакции постановления Правления
Национального банка Украины
31.07.2015 № 499 )
Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Украины
13 июля 2011
под № 852/19590
Положение
о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
I. Общие положения
