Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 октября 2016 года № 36 «О требованиях к правилам внутреннего контроля» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.10.2020 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
![](https://s.continent-online.com/images/warning.png) | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
![](https://s.continent-online.com/images/warning.png) | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 октября 2016 года № 36
О требованиях к правилам внутреннего контроля
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.10.2020 г.)
На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», подпункта 6.49 пункта 6 Положения о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 702, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 46 «Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.02.2015, 8/29649).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Заместитель Министра | Э.Б. Матулис |
Утверждено
постановлением
Министерства антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
от 20 октября 2016 года № 36
(в редакции постановления
Министерства антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
16.05.2019 № 39)
ИНСТРУКЦИЯ
о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция устанавливает требования к правилам внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее - правила внутреннего контроля).
Правила внутреннего контроля определяются товарными биржами на основании Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2016 г. № 735 «Об утверждении Положения о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности», настоящей Инструкции и иных актов законодательства.