|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 года № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.08.2023 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 года № 1249
Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.08.2023 г.)
На основании части второй статьи 5 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее - Закон) Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить общие требования к правилам внутреннего контроля согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 5/22052);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2010 г. № 1356 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 226, 5/32513).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 4 января 2015 г.
| Премьер-министр Республики Беларусь | М. Мясникович |
| | Приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 24.12.2014 № 1249 |
Общие требования к правилам внутреннего контроля
1. Правила внутреннего контроля (далее - правила) определяются лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом общих требований к правилам внутреннего контроля согласно настоящему приложению и требований к правилам внутреннего контроля, определяемых государственными органами, государственным учреждением «Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий», осуществляющими контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции (далее - уполномоченные государственные органы).
Правила должны включать положения, предусмотренные в части третьей статьи 5 Закона.
2. Термины, применяемые в настоящем приложении, используются в значениях, определенных в Законе.
3. При установлении процедур управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, лица, осуществляющие финансовые операции:
определяют и классифицируют риски, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;
