Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 31 декабря 2014 года № 46 «Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами» (утратило силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 31 декабря 2014 года № 46
Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами
Утратило силу в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 октября 2016 года № 36
На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве торговли Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 июня 2013 г. № 527 «Вопросы Министерства торговли Республики Беларусь», Министерство торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Типовые правила внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
| УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства торговли Республики Беларусь 31.12.2014 № 46 |
ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
внутреннего контроля, осуществляемого товарными биржами
1. Настоящие Типовые правила определяют:
процедуры управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, с учетом особенностей деятельности товарных бирж;
порядок применения мер внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения с учетом выявленных рисков;
должностных лиц, ответственных за выполнение правил внутреннего контроля (далее - ответственные должностные лица), и их обязанности, обязанности соответствующих должностных лиц и иных работников товарной биржи, осуществляющих функции внутреннего контроля (далее - лица, осуществляющие внутренний контроль), требования к их квалификации и подготовке;
порядок приостановления финансовой операции в случае, определенном абзацем одиннадцатым части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163);
порядок идентификации участников финансовой операции и обновления (актуализации) сведений о них;
критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций с учетом особенностей деятельности товарных бирж;
порядок документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю;
порядок обеспечения хранения и конфиденциальности информации.