|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2010 года № 1356 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года № 352» (утратило силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2010 года № 1356
О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года № 352
Утратило силу в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 года № 1249
В соответствии с частью четвертой статьи 5 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 5/22052) следующие изменения и дополнение:
1.1. в преамбуле слова «второй» и «незаконным» заменить соответственно словами «четвертой» и «преступным»;
1.2. в приложении к этому постановлению:
1.2.1. в пункте 1:
в абзаце четвертом:
слова «соответствующих должностных лиц, осуществляющих регистрацию финансовых операций, подлежащих особому контролю, передачу, учет и хранение специальных формуляров и иных документов, связанных с осуществлением и (или) совершением финансовых операций, подлежащих особому контролю, принятие организационных мер по осуществлению внутреннего контроля» заменить словами «должностных лиц, ответственных за выполнение правил»;
в абзаце пятом слова «лиц, совершающих финансовые операции» заменить словами «участников финансовой операции»;
из абзаца восьмого слова «организацию разработки и» исключить;
1.2.2. в пункте 2:
в части первой:
слова «лиц, совершающих финансовые операции,» заменить словами «участников финансовой операции»;
слова «о лице, совершающем финансовые операции,» заменить словами «об участнике финансовой операции»;
в части второй:
слово «совершаемых» заменить словом «осуществляемых»;
слово «незаконным» заменить словом «преступным»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Порядок идентификации участников финансовой операции должен предусматривать меры по:
установлению бенефициарных владельцев участников финансовой операции - организаций при заключении с ними договоров на осуществление финансовых операций в письменной форме;
выявлению из числа участников финансовых операций политически значимых лиц иностранных государств и международных организаций (высшие государственные должностные лица иностранных государств, руководители международных организаций и их постоянных представительств в Республике Беларусь), а также организаций, бенефициарными владельцами которых они являются.»;
