|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года № 352 «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля» (с изменениями и дополнениями от 21.09.2010 г.) (утратило силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 года № 352
Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля
(с изменениями и дополнениями от 21.09.2010 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 года № 1249
В соответствии с частью четвертой статьи 5 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что правила внутреннего контроля разрабатываются лицами, осуществляющими финансовые операции, в соответствии с общими требованиями к правилам внутреннего контроля согласно приложению.
2. Государственным органам, контролирующим деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции:
2.1. до 17 марта 2006 г. утвердить типовые правила внутреннего контроля с учетом особенностей деятельности лиц, осуществляющих финансовые операции, в соответствии с общими требованиями к правилам внутреннего контроля;
2.2. принять иные меры, необходимые для реализации настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр Республики Беларусь | С. Сидорский |
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
от 16 марта 2006 г. № 352
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к правилам внутреннего контроля
1. Правила внутреннего контроля (далее - правила) должны включать:
порядок документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю;
порядок обеспечения хранения и конфиденциальности информации о финансовых операциях;
требования к квалификации и подготовке должностных лиц, ответственных за выполнение правил;
порядок идентификации участников финансовой операции;
порядок выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;
порядок заполнения специального формуляра, а также порядок его регистрации, передачи, учета и хранения;
указание на должностных лиц, ответственных за выполнение правил.
2. При установлении порядка идентификации участников финансовой операции необходимо предусмотреть использование анкетирования - составление лицом, осуществляющим финансовую операцию, документа, содержащего сведения об участнике финансовой операции и его деятельности.
Форма анкеты разрабатывается лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом особенности их деятельности и вида осуществляемых финансовых операций, а также требований статьи 7 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165) (далее - Закон).
Порядок идентификации участников финансовой операции должен предусматривать меры по:
