|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 31 марта 2023 года № 76/НЌ «О некоторых вопросах оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере товарных бирж» (отменен) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 31 марта 2023 года № 76/НҚ
О некоторых вопросах оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере товарных бирж
Отменен в соответствии с приказом Председателя Агентство по защите и развитию конкуренции РК от 6 марта 2024 года № 62/НҚ
В соответствии с пунктом 1 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и подпункту 70) пункта 15 Положения об Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 2023 года № 134, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере товарных бирж, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Методологию по проведению Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности товарных бирж, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Альжан Е.И..
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.
Приложение 2
к приказу Председателя
Агентства по защите
и развитию конкуренции
Республики Казахстан
от 31 марта 2023 года № 76/НҚ
Методология по проведению Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности товарных бирж
Глава 1. Общие положения
1. Настоящая Методология по проведению Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности товарных бирж (далее - Методология) разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон) и определяет порядок проведения секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности товарных бирж.
2. Секторальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности товарных бирж (далее - СОР ОД/ФТ), проводится в целях:
определения рисков и возможностей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее - ОД/ФТ) в секторе;
