|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
|
|
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Приказ Председателя Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 6 марта 2024 года № 62/НҚ
О некоторых вопросах оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере товарных бирж
В соответствии с пунктом 1 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и подпунктом 70) пункта 15 Положения об Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 428, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) список ответственных лиц по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ПОД/ФТ), согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) методологию по проведению Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - ОД/ФТ) в сфере деятельности товарных бирж, согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) вопросник № 1 определение существенности оцениваемого сектора и контекстуальных факторов, согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4) вопросник № 2 определение типологий (способов легализации ОД/ФТ) наблюдаемых типологий, согласно приложению 4 к настоящему приказу;
5) вопросник № 3 определение типологий (способов ОД/ФТ) наблюдаемых типологий, согласно приложению 5 к настоящему приказу;
6) вопросник № 4 определение типологий (способов ОД/ФТ) наблюдаемых типологий, согласно приложению 6 к настоящему приказу;
7) вопросник № 5 международное сотрудничество государственного органа по вопросам ПОД/ФТ по регулируемому сектору, согласно приложению 7 к настоящему приказу;
8) вопросник № 6 целевые финансовые санкции субъектов, регулируемых государственным органом, согласно приложению 8 к настоящему приказу;
9) вопросник № 7 информация по повышению квалификации работников регулируемого сектора (субъекта) государственным органом, согласно приложению 9 к настоящему приказу.
2. Отменить приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 31 марта 2023 года № 76/ОД «О некоторых вопросах оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере товарных бирж».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Альжан Е.И.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Согласовано
04.03.2024 10:32 Медиева Динара
04.03.2024 10:49 Ортакбаева Асель Б
05.03.2024 14:43 Пасечко Роман Евгеньевич
05.03.2024 15:29 Серигжанова Назым
06.03.2024 12:43 Альжан Ерлан Ибрагимулы
Подписано
06.03.2024 17:21 Омаров Марат Талгатович
Приложение 1
к приказу Председателя Агентства
по защите и развитию конкуренции
Республики Казахстан
