|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года № 402 «О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.08.2024 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года № 402
О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.08.2024 г.)
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также в целях обеспечения исполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 года № УП-6252 «Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления сведений, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению № 1*, предусматривающее порядок предоставления организациями, осуществляющими операции, связанные с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), специально уполномоченному органу сообщений о подозрительных операциях, рассмотрения этих сообщений специально уполномоченным органом, а также направления запросов организациям;
Положение о порядке осуществления международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению № 2*, предусматривающее порядок обеспечения обмена информацией в данной сфере специально уполномоченного органа, контролирующих, правоохранительных и следственных органов с международными и иностранными организациями, подготовки, направления, исполнения и регистрации международных запросов;
Положение о порядке организации мониторинга и контроля за соблюдением организациями, осуществляющими операции, связанные с денежными средствами или другим имуществом, законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения согласно приложению № 3*, предусматривающее порядок осуществления уполномоченными органами дистанционного анализа отчетов организаций по операциям, связанным с денежными средствами или другим имуществом, а также изучения их деятельности путем проведения проверки с выездом в организацию.
3. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 4.
4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 5.
