Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Постановление Национального банка Республики Молдова от 9 августа 2018 года № 202 «Об утверждении Регламента о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских поставщиков платежных услуг» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.01.2024 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Постановление Национального банка Республики Молдова от 9 августа 2018 года № 202
Об утверждении Регламента о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских поставщиков платежных услуг
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.01.2024 г.)
На основании п. m) части (1) ст. 5, части (1) ст.11 и п. с) части (1) ст.27 Закона № 548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 297-300, ст.544), части (2) ст.5 и п. b) части (2) ст.93 и ст.94 Закона № 114 от 18 мая 2012 г. о платежных услугах и электронных деньгах и части (3) и (14) ст. 13, части (2) ст. 15 Закона № 308 от 22 декабря 2017 г. о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 58-66, ст.133) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских поставщиков платежных услуг (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ | Серджиу ЧОКЛЯ |
Кишинэу, 9 августа 2018 г. № 202. | |
Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
Национального банка Молдовы
от 9 августа 2018 года № 202
РЕГЛАМЕНТ
о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских поставщиков платежных услуг
Настоящий Регламент частично перелагает положения Регламента (ЕС) № 2015/847 Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 г. об информации, сопровождающей переводы денежных средств, и об отмене Регламента (ЕС) № 1781/2006 (документ распространяется на ЕЭЗ), опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 141 от 5 июня 2015 года.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Регламент о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности небанковских поставщиков платежных услуг (далее - Регламент) устанавливает правила по: идентификации и оценке рисков по отмыванию денег и финансированию терроризма; разработке внутренних политик и процедур; применению мер предосторожности в отношении клиентов, том числе мер упрощенной и повышенной предосторожности; хранению данных; информированию о подозрительных сделках и подозрительной деятельности; внедрению финансовых санкций, связанных с террористической деятельностью и предотвращением распространения оружия массового поражения; организации и выполнению элементов по системе внутреннего контроля, а также других требований в целях минимизации рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.