|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Закон Республики Молдова от 22 декабря 2017 года № 308 «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.11.2024 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Закон Республики Молдова от 22 декабря 2017 года № 308
О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.11.2024 г.)
Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цель закона
Статья 2. Сфера применения закона
Статья 3. Основные понятия
Глава II ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Статья 4. Отчетные единицы
Статья 5. Стандартные меры предосторожности в отношении клиентов
Статья 51. Идентификация и проверка личности клиентов посредством электронных средств
Статья 52. Выгодоприобретающий собственник
Статья 6. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма и риск-ориентированный подход
Статья 7. Упрощенные меры предосторожности в отношении клиентов
Статья 8. Меры повышенной предосторожности в отношении клиентов
Статья 81. Политически уязвимые лица
Статья 82. Ответные меры, применяемые в отношении стран (юрисдикций) с высоким уровнем риска, обозначенных/мониторируемых Международной группой финансовых действий (ФАТФ) и компетентными учреждениями Европейского Союза
Статья 9. Хранение данных
Статья 10. Исполнение третьими лицами
Статья 11. Информирование о деятельности или сделках, подпадающих под действие настоящего закона
Статья 12. Запрет разглашения
Статья 13. Политики, внутренний контроль и процедуры
Статья 14. Правила прозрачности
Глава III КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ, НАДЕЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКОНА
Статья 15. Органы с функциями надзора за отчетными единицами
Статья 16. Ограничение действия охраняемой законом тайны
Статья 17. Национальное и международное сотрудничество
Глава IV СЛУЖБА
Статья 18. Организация и статус Службы
Статья 19. Обязанности Службы
Статья 20. Права Службы
Статья 21. Назначение на должность и освобождение от должности руководящих сотрудников Службы
Статья 22. Полномочия руководства Службы
Статья 23. Персонал Службы
Статья 24. Испытательный срок
Статья 25. Основания прекращения деятельности в составе Службы
Статья 26. Безупречная профессиональная репутация
Статья 27. Гарантии и право на профессиональный риск при исполнении обязанностей
Статья 28. Недопустимость вмешательства в деятельность сотрудника
Статья 29. Пенсионное обеспечение
Статья 30. Социальное обеспечение
Статья 31. Отпуск
Статья 32. Финансирование деятельности Службы
Глава V ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 33. Обеспечительные меры
Статья 34. Имплементация финансовых санкций в связи с террористической деятельностью и деятельностью по распространению оружия массового уничтожения
Статья 35. Санкции
Статья 36. Защита персональных данных
Статья 37. Заключительные и переходные положения
