Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 622 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 622
Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции
Согласно части первой статьи 24 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, прилагается.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2015 № 966 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» (Официальный вестник Украины, 2015 г.., № 96, ст. 3288).
Премьер-министр Украины | Д. ШМИГАЛЬ |
Утвержден
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 22 июля 2020 г. № 622
Порядок
формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции
1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (далее - перечень лиц).
2. В настоящем Порядке термины употребляются в значении, приведенном в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
3. Перечень лиц формируется Госфинмониторингом.
4. Основаниями для включения лица в список лиц являются:
1) решение административного суда о включении физических лиц, юридических лиц и организаций, которые отвечают критериям, определенным резолюциями Совета Безопасности ООН, в указанный перечень;
2) сведения, формируемые международными организациями или уполномоченными ими органами, о физических лиц, юридических лиц и организации, связанные с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, в отношении которых применены международные санкции.
5. Перечень лиц формируется на основании сведений, определенных пунктом 4 настоящего Порядка, и содержит следующую информацию: