|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
|
|
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Совместный приказ Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 10 января 2022 года № 4, Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 10 января 2022 года № 3 и Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 10 января 2022 года № 7-НҚ
Об усилении мер контроля за проведением трансграничных финансовых операций
В соответствии с законами Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О валютном регулировании и валютном контроле», в целях предотвращения проведения незаконных трансграничных финансовых операций на фоне ограничений, связанных с введением чрезвычайного положения в регионах Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить:
1) Перечень операций, подлежащих рассмотрению в качестве типов, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и усиленному контролю в рамках проведения финансового мониторинга (далее - Перечень операций), согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;
2) Порядок действий субъектов финансового мониторинга по заявкам (поручениям) клиентов на проведение операций, предусмотренных в Перечне операций, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.
2. Заинтересованным подразделениям Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу довести настоящий совместный приказ до субъектов финансового мониторинга для исполнения.
3. Настоящий совместный приказ подлежит исполнению с момента подписания.
| Председатель Национального Банка Республики Казахстан | Е. Досаев |
| Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка | М. Абылкасымова |
| Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | Ж. Элиманов |
Приложение 1
к совместному приказу
Председателя Национального Банка
Республики Казахстан
от 10 января 2022 года № 4
Председателя
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 10 января 2022 года № 3
Председателя
Агентства Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 10 января 2022 года № 7-НҚ
Перечень операций, подлежащих рассмотрению в качестве типов, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и усиленному контролю в рамках проведения финансового мониторинга
