Приказ Министерства финансов Украины от 4 июня 2021 года № 322
Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.04.2022 г.)
Согласно части первой и четырнадцатой статьи 16 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», Положением о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года № 375, Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 № 537, и Порядка предоставления информации для постановки на учет (снятии с учета / обновления на учете) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, Подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 9 сентября 2020 № 850, с целью определение форматов, структур, реквизитов сообщений требований, справочников для их заполнения и визуальной формы сообщений, порядка информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, а также порядка создания личного кабинета и доступа к электронной кабинета системы финансового мониторинга ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к электронной кабинета системы финансового мониторинга;
Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства финансов Украины:
от 8 июня 2015 № 542 «Об утверждении Порядка формирования учетного идентификатора и предоставления справки об учетной идентификатор и формы такой справки», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 24 июня 2015 под № 749/27194 (с изменениями);
от 24 ноября 2015 № 1085 «Об утверждении Порядка электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 18 декабря 2015 под № 1593/28038;
от 29 января 2016 № 24 «Об утверждении форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и инструкции по их заполнению», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины16 февраля 2016 по № 241/28371 (с изменениями).
3. Департаменту обеспечения координационно-мониторинговой работы Министерства финансов Украины в установленном порядке обеспечить:
предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;
обнародование этого приказа.
4. Настоящий приказ вступает в силу в первый понедельник четвертого месяца после прекращения или отмены военного положения.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Украины Улютина Д.В. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрия В.П.
Приложения не приводятся.
