Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Постановление Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года № 537 «Об утверждении Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.07.2020 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. Если вы не получили SMS с pin-кодом, звоните в абонентскую службу компании "Wooppay" по телефонам
+7 7212 981090 круглосуточно 24/7, и в службу поддержки +7 7172 795004, +7 7273 441414.
По остальным вопросам обращайтесь в компанию "ИнфоТех&Сервис" по тел.: +7 (727) 222-21-01
<< Назад
Постановление Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года № 537
Об утверждении Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.07.2020 г.)
Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины, которое прилагается.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 17 сентября в 2014 г. № 455 «Об утверждении Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины» (Официальный вестник Украины, в 2014 г., № 77, ст. 2180).
Премьер-министр Украины | А. ЯЦЕНЮК |
Утверждено
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 29 июля 2015 года № 537
ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной службе финансового мониторинга Украины
1. Государственная служба финансового мониторинга Украины(Держфінмоніторинг) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов и который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
2. Держфінмоніторинг в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, указами Президента Украины и постановлениями Верховной Рады Украины, принятыми в соответствии с Конституцией Украины и законов Украины, актами Кабинета Министров Украины, другими актами законодательства.
3. Основными заданиями Держфінмоніторингу являются:
1) реализация государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
2) внесения на рассмотрение Министра финансов предложений относительно обеспечения формирования государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
3) сборы, обрабатывания и проведения анализа(операционного и стратегического) информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, другие финансовые операции или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации(отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма или финансировании распространения оружия массового уничтожения;
4) обеспечения функционирования и развития единой информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
5) проведение национальной оценки рисков;