Поиск 
Введите текст для поиска, например, Налоговый кодекс Украины
Найти
Кодексы бесплатно      
<< Назад
Далее >>
0
0
Два документа рядом (откл)
Сохранить(документ)
Распечатать
Копировать в Word
Скрыть комментарии системы
Информация о документе
Справка документа
Поставить на контроль
В избранное
Посмотреть мои закладки
Скрыть мои комментарии
Посмотреть мои комментарии
Сравнение редакций
Увеличить шрифт
Уменьшить шрифт
Корреспонденты
Респонденты
Сообщить об ошибке

Постановление Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года № 537 «Об утверждении Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.07.2020 г.)

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
Получить полный доступ к документу
Вход для пользователей
Постановление Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года № 537 «Об утверждении Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.07.2020 г.)
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.

Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
Контактный телефон: +7 (495) 972-24-02, email: info@continent-online.com
  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий

Постановление Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года № 537
Об утверждении Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины

изменениями и дополнениями по состоянию на 29.07.2020 г.)

 

Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины, которое прилагается.

2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 17 сентября в 2014 г. № 455 «Об утверждении Положения о Государственной службе финансового мониторинга Украины» (Официальный вестник Украины, в 2014 г., № 77, ст. 2180).

 

Премьер-министр Украины

А. ЯЦЕНЮК

 

  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий

Утверждено

постановлением Кабинета

Министров Украины

от 29 июля 2015 года № 537

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной службе финансового мониторинга Украины

 

1. Государственная служба финансового мониторинга Украины(Держфінмоніторинг) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов и который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий

2. Держфінмоніторинг в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, указами Президента Украины и постановлениями Верховной Рады Украины, принятыми в соответствии с Конституцией Украины и законов Украины, актами Кабинета Министров Украины, другими актами законодательства.

  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий

3. Основными заданиями Держфінмоніторингу являются:

1) реализация государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

2) внесения на рассмотрение Министра финансов предложений относительно обеспечения формирования государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

3) сборы, обрабатывания и проведения анализа(операционного и стратегического) информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, другие финансовые операции или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации(отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма или финансировании распространения оружия массового уничтожения;

4) обеспечения функционирования и развития единой информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

5) проведение национальной оценки рисков;