|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Кабинета Министров Украины от 2 сентября 2020 года № 777 «Об утверждении Порядка организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Кабинета Министров Украины от 2 сентября 2020 года № 777
Об утверждении Порядка организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга
В соответствии с пунктом 14 части второй статьи 25 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга, который прилагается.
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 19 августа 2015 г. № 610 «Об утверждении Порядка организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга» (Официальный вестник Украины, 2015 г., № 69, ст. 2270).
| Премьер-министр Украины | Д.Шмыгаль |
| Инд. 67 | |
Утверждено
постановлением Кабинета Министров Украины
от 2 сентября 2020 года № 777
Порядок
организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга
1. Настоящий Порядок определяет механизм обеспечения Госфинмониторингом организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации (обучение) в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения специалистов по вопросам финансового мониторинга, а именно:
ответственных работников субъектов первичного финансового мониторинга (далее - ответственные работники);
работников, привлеченных к проведению финансового мониторинга;
специалистов органов государственной власти.
2. В настоящем Порядке термины употребляются в значении, приведенном в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
3. Переподготовка и повышение квалификации (обучение) ответственных работников и работников, привлеченных к проведению финансового мониторинга, осуществляется:
академией, что относится к сфере управления Госфинмониторинга (далее - академия);
государственной учебно-научным учреждением «Академия финансового управления»;
другими учебными заведениями (далее - учреждения образования), которые включены в перечень учреждений, осуществляющих переподготовку и повышение квалификации в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который формируется Госфинмониторингом ( далее - перечень).
