|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 24 февраля 2023 года № 11/1 «Об утверждении «Порядка совершения операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 24 февраля 2023 года № 11/1
Об утверждении «Порядка совершения операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике
На основании статьи 4.2.3 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» и статьи 22.0.17 Закона Азербайджанской Республики «О Центральном банке Азербайджанской Республики», Правление Центрального банка Азербайджанской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок совершения операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике» (прилагается).
2. Утвержденный частью 1 настоящего Постановления «Порядок совершения операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике» вступает в силу после принятия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность поставщиков услуг виртуального актива в Азербайджанской Республике.
3. Поручить Юридическому департаменту (Рена Меликова) в 3-дневный срок обеспечить представление настоящего Постановления в Министерство юстиции Азербайджанской Республики для внесения в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики.
| Председатель Центрального банка | Талех Казимов |
Утверждено
Центральный банк
Азербайджанской Республики
Постановление № 11/1
24 февраля 2023 года
Порядок
совершения операций с виртуальными активами в Азербайджанской Республике
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовлен в соответствии с законами Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» и «О целевых финансовых санкциях» и определяет требования к случаям принятия мер клиентского соответствия по операциям, совершаемым с виртуальными активами, и передаче данных в операционной цепи.
1.2. Оказание услуг по операциям с виртуальными активами на территории Азербайджанской Республики осуществляется поставщиками услуг виртуальных активов, которым это разрешено законом.
1.3. Требования пункта 3.3 настоящего Порядка не распространяются на операции, в которых сами поставщики услуг виртуальных активов выступают в качестве владельцев и бенефициаров виртуальных активов.
1.4. Независимо от других положений настоящего Порядка, поставщики услуг виртуальных активов при совершении операций с виртуальными активами, помимо мер, установленных настоящим Порядком, должны принять меры в соответствии с законами, указанными в пункте 1.1 настоящего Порядка, в случае, если они установят, что владелец виртуального актива и бенефициар находятся в списке лиц, подлежащих применению целевых финансовых санкций.
2. Основные понятия
2.1. Понятия, используемые в настоящем Порядке, имеют следующие значения:
2.1.1. владелец виртуального актива — лицо, дающее распоряжение на совершение операций с виртуальными активами;
2.1.2. бенефициар — лицо, в пользу которого осуществляются сделки с виртуальными активами;
