Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Постановление Кабинета Министров Украины от 21 октября 2020 года № 968 «Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
![](https://s.continent-online.com/images/warning.png) | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
![](https://s.continent-online.com/images/warning.png) | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Постановление Кабинета Министров Украины от 21 октября 2020 года № 968
Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте
Согласно части пятой статьи 11 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте, который прилагается.
2. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2015 № 693 «Об утверждении Порядка предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте» (Официальный вестник Украины, 2015, № 74, ст. 2442);
пункт 3 изменений, которые вносятся в постановления Кабинета Министров Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10 мая 2018 № 343 (Официальный вестник Украины, 2018, № 40, ст. 1408).
Премьер-министр Украины | Д. ШМИГАЛЬ |
Утвержден
постановлением Кабинета
Министров Украины
от 21 октября 2020 года № 968
Порядок
предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга (далее - субъект) информации, касающейся надлежащей проверки клиента (далее - информация о клиенте), в случае невозможности бесплатного получения информации из общедоступных государственных электронных реестров.
2. В настоящем Порядке термины употребляются в значении, приведенном в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
3. Запрос о предоставлении необходимой информации о клиенте (далее - запрос) направляется субъектом государственному органу (по местонахождению такого органа) и / или государственному регистратору (независимо от местонахождения такого государственного регистратора) в письменной форме, подписывается руководителем субъекта или лицом, которое его замещает. Субъект, осуществляющий свою деятельность единолично, без образования юридического лица, подписывающего запрос непосредственно. Запрос может направляться также в электронной форме. Формат электронного взаимодействия и форма предоставления информации определяются соответствующими государственными органами.