|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 11 февраля 2016 года № 103 «Об утверждении плана мер на 2016 год по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 11 февраля 2016 года № 103
Об утверждении плана мер на 2016 год по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить план мероприятий на 2016 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который прилагается.
2. Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти посылать ежеквартально до 10 числа следующего месяца Государственной службе финансового мониторинга информацию о выполнении плана мероприятий, утвержденного этим постановлением, для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчету Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.
Премьер-министр Украины | А. ЯЦЕНЮК |
| |
Председатель Национального банка Украины | В. ГОНТАРЕВА |
Утвержден
постановлением Кабинета
Министров Украины и
Национального банка Украины
от 11 февраля в 2016 г. № 103
ПЛАН
мероприятий на 2016 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Усовершенствование законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
1. Подготовить предложения относительно совершенствования национального законодательства с целью дальнейшей имплементации положений Рекомендаций Группы из разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег(FATF) и положений Директивы ЕС 2015/849 Европейского Парламента и Совета относительно предотвращения отмывания денег и борьбы с терроризмом. | Госинформмониторинг, Минфин, Национальный банк, Минюст, Мінінфраструктури, Минэкономразвития, НКЦПФР(по согласию), Нацкомфінпослуг(по согласию), МВД, Национальная полиция, ДФС, Госфининспекция, СБУ(по согласию). На протяжении года. |
2. Подготовить предложения относительно внесения изменений к законодательству в части усовершенствования порядка представления субъектами первичного финансового мониторинга к Госинформмониторинга информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу. | Госинформмониторинг, Минфин, Национальный банк, Нацкомфінпослуг(по согласию), НКЦПФР(по согласию), Минюст. Декабрь. |
3. Подготовить предложения относительно определения алгоритма формирования кода вида финансовой операции в составе сообщения о финансовой операции, которая подлежит финансовому мониторингу. | Госинформмониторинг, Национальный банк, Минфин, Нацкомфінпослуг(по согласию), НКЦПФР(по согласию), Минюст. На протяжении года. |
