Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Закон Республики Молдова от 16 марта 2018 года № 1 «О небанковских кредитных организациях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2024 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
![](https://s.continent-online.com/images/warning.png) | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
![](https://s.continent-online.com/images/warning.png) | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Закон Республики Молдова от 16 марта 2018 года № 1
О небанковских кредитных организациях
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2024 г.)
Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет и цель закона
Статья 2. Правовая основа
Статья 3. Основные понятия
Статья 4. Цель и принципы деятельности небанковских кредитных организаций
Глава II. Небанковская кредитная организация
Статья 5. Правовой статус небанковской кредитной организации. Осуществление операций
Статья 6. Внутренняя документация
Статья 7. Конфиденциальная информация о клиенте
Статья 8. Деятельность небанковской кредитной организации
Статья 9. Запреты
Глава III. Создание и регистрация небанковской кредитной организации
Статья 10. Наименование и местонахождение
Статья 11. Создание и государственная регистрация
Статья 12. Требования к администраторам и учредителям (акционерам/участникам)
Статья 13. Заключение для государственной регистрации
Статья 14. Рассмотрение заявления о выдаче заключения и выдача заключения
Статья 15. Основания для отклонения заявления
Статья 16. Информирование небанковской кредитной организации. Запрещение внесения изменений в утвержденные документы
Статья 17. Капитал
Статья 18. Регистр авторизованных небанковских кредитных организаций
Статья 19. Регистрация небанковских кредитных организаций в Регистре
Статья 20. Приостановление/возобновление деятельности и исключение из Регистра
Глава IV. Бухгалтерский учет, финансовая отчетность и специализированные отчеты, аудит
Статья 21. Бухгалтерский учет, финансовая отчетность и специализированные отчеты
Статья 22. Обязательный аудит
Глава V. Регулирование и надзор за деятельностью небанковских кредитных организаций
Статья 23. Регулирование и надзор за деятельностью небанковских кредитных организаций
Статья 24. Неправомерные действия и санкции
Глава VI. Реорганизация и ликвидация небанковской кредитной организации
Статья 25. Реорганизация небанковской кредитной организации
Статья 26. Ликвидация небанковской кредитной организации
Глава VII. Переходные и заключительные положения
Статья 27. Переходные положения
Статья 28. Заключительные положения
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет и цель закона
(1) Предметом настоящего закона является регулирование условий доступа к небанковской кредитной деятельности, установление правового статуса и особенностей создания и деятельности небанковских кредитных организаций, обеспечение условий для защиты прав и законных интересов кредиторов, доноров, клиентов, а также учредителей, акционеров и участников небанковских кредитных организаций.
(2) Целью настоящего закона является обеспечение развития области небанковского кредитования, в том числе посредством предотвращения чрезмерных рисков в рамках системы, а также расширение доступа физических и юридических лиц к финансовым источникам.
Статья 2. Правовая основа