|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 декабря 2023 года № 501 «О внутреннем контроле при осуществлении операций с электронными деньгами» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 декабря 2023 года № 501
О внутреннем контроле при осуществлении операций с электронными деньгами
На основании части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь, абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами (прилагается).
2. Поставщикам платежных услуг по операциям с электронными деньгами, осуществляющим открытие электронных кошельков пользователям на момент вступления в силу настоящего постановления, являющимся банками, после вступления в силу настоящего постановления обеспечить в трехмесячный срок приведение правил внутреннего контроля в соответствие с Инструкцией о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами, утвержденной настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
| Председатель Правления | П.В. Каллаур |
Утверждено
постановлением
Правления Национального банка
Республики Беларусь
от 28 декабря 2023 года № 501
ИНСТРУКЦИЯ
о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении операций с электронными деньгами
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет требования к правилам внутреннего контроля поставщиков платежных услуг по операциям с электронными деньгами, осуществляющих открытие электронных кошельков пользователям, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее - ПОД/ФТ) при осуществлении операций с электронными деньгами.
Поставщиком платежных услуг по операциям с электронными деньгами, осуществляющим открытие электронных кошельков пользователям, является эмитент электронных денег - резидент или нерезидент (далее - эмитент).
2. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и их определения:
