Постановление Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2016 года № 613 «О создании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.04.2022 г.)

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!

Получить полный доступ к документу

	Вход для пользователей Войти Запомнить Зарегистрироваться Восстановить пароль		Постановление Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2016 года № 613 «О создании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.04.2022 г.) Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль. Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
			Контактный телефон: +7 (495) 972-24-02, email: info@continent-online.com

Для покупки документа sms доступом необходимо ознакомиться с условиями обслуживания

Я принимаю Условия обслуживания

Продолжить

ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна

ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна

Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.

Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:

Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.

 Стоимость услуги -   тенге  с учетом комиссии. 

Для того, что бы получить pin-код для доступа к данному документу на нашем сайте, введите номер мобильного телефона в поле ниже:

Номер мобильного телефона:  

На номер телефона, который Вы указали выше пришла СМС с ПИН кодом. Введите его здесь:

PIN-код:  
Если PIN-код не пришел в течении 5 минут, проверьте правильность номера телефона и запросите его повторно:  

 

Если вы не получили SMS с pin-кодом, звоните в абонентскую службу компании "Wooppay" по телефонам
+7 7212 981090 круглосуточно 24/7, и в службу поддержки +7 7172 795004, +7 7273 441414.
По остальным вопросам обращайтесь в компанию "ИнфоТех&Сервис" по тел.: +7 (727) 222-21-01

<< Назад

Постановление Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2016 года № 613
О создании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.04.2022 г.)

Кабинет Министров Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать Совет по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в составе согласно приложению.

2. Утвердить Положение о Совете по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которое прилагается.

3. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно прилагаемому перечню.

Приложение

к постановлению

Кабинета Министров Украины

от 8 сентября 2016 года № 613

(в редакции постановления

Кабинета Министров Украины

от 28 апреля 2021 года № 422)

СОСТАВ
Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Председатель Госфинмониторинга, председатель Совета

Первый заместитель Председателя Госфинмониторинга, первый заместитель председателя Совета

Первый заместитель министра финансов, заместитель председателя Совета

Директор департамента координации системы финансового мониторинга Госфинмониторинга, секретарь Совета

Представитель Офиса Президента Украины (по согласию)

Народные депутаты Украины - члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию)

Руководитель Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (по согласию)

Директор Департамента Секретариата Кабинета Министров Украины

Заместитель Министра иностранных дел

Заместитель Министра юстиции

Заместитель Министра цифровой трансформации

Член НКЦБФР (по согласованию)

Директор департамента обеспечения координационно-мониторинговой работы Минфина

Директор департамента финансового мониторинга Национального банка (по согласию)

Заместитель Министра внутренних дел

Первый заместитель Председателя Национальной полиции

Заместитель Председателя ГНС

Заместитель Председателя Гостаможслужбы

Заместитель Председателя Госпогранслужбы

Заместитель Председателя Службы внешней разведки (по согласию)

Представитель Офиса Генерального прокурора (по согласию)

Представитель СБУ (по согласию)

Представитель АРМА

Представитель Государственного бюро расследований (по согласию)

Директор Бюро экономической безопасности