|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Правления Национального банка Украины от 11 мая 2023 года № 65 «Об утверждении Положения о реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (с изменениями от 28.12.2023 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Правления Национального банка Украины от 11 мая 2023 года № 65
Об утверждении Положения о реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)
(с изменениями от 28.12.2023 г.)
В соответствии со статьями 7, 15, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 1, 5 Закона Украины «О санкциях», с целью обеспечения Национальным банком Украины реализации персональных и секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) (далее-Положение), которое прилагается.
2. Банки и небанковские учреждения обязаны с учетом требований Положения в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления:
1) утвердить внутренние документы по вопросам реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которыми определить порядок осуществления мер, обеспечивающих соблюдение требований законодательства Украины в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);
2) настроить внутренние системы мониторинга финансовых операций таким образом, чтобы до проведения финансовых операций, включая операции через платежные устройства, обеспечить их проверку по санкционным спискам и в случае выявления совпадения отдельных данных иметь возможность уточнить нужную информацию.
3. Небанковские учреждения обязаны до 01 августа 2023 года предоставить Национальному банку Украины в виде файла с показателями статистической отчетности 2MX «Сведения о применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» информацию о наличии небанковского учреждения, конечных бенефициарных владельцев/владельцев существенного участия, руководителей и клиентов небанковского учреждения среди санкционных лиц.
Информация, указанная в абзаце первом пункта 3 настоящего постановления, предоставляется небанковскими учреждениями по состоянию на 01 июля 2023 года при наличии небанковского учреждения, конечных бенефициарных владельцев/владельцев существенного участия, руководителей и клиентов небанковского учреждения в санкционных списках.
4. Признать утратившими силу:
1) постановление Правления Национального банка Украины от 01 октября 2015 года № 654 «Об обеспечении реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)»;
2) постановление Правления Национального банка Украины от 21 апреля 2016 г. № 276 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 01 октября 2015 г. № 654»;
3) постановление Правления Национального банка Украины от 01 ноября 2016 г. № 399 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 01 октября 2015 г. № 654»;
