|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 602 «Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» (с изменениями от 26.02.2021 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 602
Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
(с изменениями от 26.02.2021 г.)
В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
| Премьер-Министр Республики Казахстан | А. Мамин |
В Меры внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 26.02.21 г. № 98 (см. стар. ред.)
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 16 августа 2019 года № 602
Меры, направленные на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение контрольных мероприятий в отношении организаторов игорного бизнеса за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, в том числе требований Закона о ПОД/ФТ | совместные мероприятия, протоколы МКС | в течение 2019 года | МКС, МФ |
| 2. | Применение риск-ориентированного подхода для проведения эффективного контроля в сфере ПОД/ФТ в игорном бизнесе | совместные мероприятия | в течение 2019 года | МКС, МФ |
| 3. | Проведение разъяснительных работ по вопросам надлежащего исполнения организаторами игорного бизнеса Закона о ПОД/ФТ | совместные мероприятия, протоколы МКС | в течение 2019 года | МКС, МФ |
| 4. | Разработка типологий, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма | типологии и схемы | ежегодно до 2021 года | МФ, заинтересованные государственные органы, общественные организации (по согласованию) и субъекты финансового мониторинга (по согласованию) |
| 5. | Разработка совместно с международными организациями и участниками ПОД/ФТ методического пособия или рекомендаций, связанных с актуальными тенденциями в сфере ПОД/ФТ | методическое пособие, рекомендации | ежегодно до 2021 года | МФ, международные организации и участники ПОД/ФТ (по согласованию) |
| 6. | Внесение поправок в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности», направленных на защиту социальных прав лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма | приказ | 2 квартал 2020 года | МФ, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), АПК (по согласованию), МВД |
| 7. |
