|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 года № 654 «Об обеспечении реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.08.2019 г.) (утратило силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Правления Национального банка Украины от 1 октября 2015 года № 654
Об обеспечении реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.08.2019 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 11 мая 2023 года № 65
Руководствуясь Законами Украины «О санкциях» и «О Национальном банке Украины», Указом Президента Украины от 16 сентября 2015 № 549/2015 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)» (далее - Указ Президента Украины от 16 сентября 2015 № 549/2015), Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Банкам Украины:
1) подать Национальному банку Украины в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу указа Президента Украины о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, принятого в соответствии с частью третьей статьи 5 Закона Украины «О санкциях» (далее - санкционный список), сведения о наличии и остатки средств на банковских счетах, на которых учитываются средства физических и юридических лиц, указанных в санкционных списках, к которым применены ограничительные меры (санкции) «блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом»(далее -»блокирование активов»)», «остановки финансовых операций», «предотвращения вывода капиталов за пределы Украины», «приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств «и / или» приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг;
2) ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставлять Национальному банку Украины в соответствии с нормативно-правового акта, регулирующего правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины, следующую информацию:
об остатках средств на банковских счетах, на которых учитываются средства физических и юридических лиц, указанных в санкционных списках, к которым применены ограничительные меры (санкции) «блокирование активов», «остановки финансовых операций», «предотвращения вывода капиталов за пределы Украины»,» приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств «и / или» приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных х бумаг; запрет приобретения ценных бумаг)» (далее - лица, указанные в санкционных списках)
о попытках проведения финансовых операций лицами, указанными в санкционных списках или их представителями;
