|
Этот объект входит в состав документа. Чтобы получить к нему доступ вам нужно приобрести документ целиком.
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 20 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 68/НЌ «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих деятельность по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2024 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 20 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 68/НҚ
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество
(с изменениями и дополнениями от 27.09.2022 г.)
Данная редакция действовала до внесения изменений от 12 декабря 2024 года
Заголовок изложен в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 13.09.22 г. № 30 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 14.09.22 г. № 326/НҚ (введен в действие с 27 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)
В соответствии с пунктом 3-2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЕМ:
Пункт 1 изложен в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 13.09.22 г. № 30 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 14.09.22 г. № 326/НҚ (введен в действие с 27 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)
1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество.
2. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Агентства.
3. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
| Б. Мусин | Ж. Элиманов |
Утверждены
совместным приказом
Министра цифрового
развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
от 28 февраля 2022 года № 68/НҚ
и Председатель Агентства
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу
от 28 февраля 2022 года № 20
