|
Этот объект входит в состав документа. Чтобы получить к нему доступ вам нужно приобрести документ целиком.
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 «Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.07.2024 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14
Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.09.2022 г.)
Данная редакция действовала до внесения изменений от 27 июня 2024 года
В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
2. Департаменту финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | Ж. Элиманов |
«СОГЛАСОВАН»
Министерство информации
и общественного развития
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Агентство
Республики Казахстан
по защите и развитию конкуренции
«СОГЛАСОВАН»
Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Министерство финансов
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Агентство
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
«СОГЛАСОВАН»
Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Агентство
Республики Казахстан
по противодействию коррупции
«СОГЛАСОВАН»
Национальный Банк
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Комитет национальной безопасности
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Министерство цифрового
развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Министерство внутренних дел
Республики Казахстан
Утверждены
приказом Председатель
Агентства Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 23 февраля 2022 года № 14
Правила
проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
1. Общие положения
1. Настоящие Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон), определяют порядок проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
