|
|
| 8.505. | Южная Корея | 10 апреля 2025 г. Южная Корея ввела санкции в отношении судна, двух судоходных компаний (в том числе российской ООО «КОНСУЛ ДВ», указанной в качестве грузополучателя железной руды) и двух лиц, участвующих в «нарушении резолюций Совета Безопасности ООН о санкциях против Северной Кореи». | | 8.504. | Великобритания | 9 апреля 2025 г. правительство Великобритании внесло изменения в санкционный список в отношении 2996 физических и 818 юридических лиц в рамках 28 автономных и смешанных режимов санкций (в том числе в отношении России и Белоруссии) Великобритании, что означает подпадание указанных лиц под санкции в виде дисквалификации директоров. Физические лица, в отношении которых применяются санкции в виде дисквалификации в качестве директоров, прямо или косвенно не имеют права: - быть директором британской компании; - быть директором иностранной компании, которая имеет достаточную связь с Великобританией, даже если она не зарегистрирована в этой стране (например, ведёт бизнес или владеет активами); - принимать участие в продвижении, создании или управлении компанией. Нарушение условий дисквалификации является преступлением, за которое лицо может быть оштрафовано и/или отправлено в тюрьму на срок до 2 лет, а также дисквалифицировано на дополнительный срок. | | 8.503. | Чехия | 2 апреля 2025 г. правительство Чехии внесло в национальный санкционный список 2 физических лиц - гражданку Беларуси Н. Судлянкову и гражданина России А. Шаврова. | | 8.502. | США | 2 апреля 2025 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении 4 россиян (в т.ч. Ю. Беляков, В. Виданов), 3 российских организаций (ООО «Эдисон», «Колибри групп» и «Скай Фрейм») и 1 судна, исключило из санкционного списка дублирующие записи в отношении К.Ю. Ротенберг. См. пресс-релиз Минфина США от 2 апреля 2025 г. См. пресс-релиз Государственного департамента США от 2 апреля 2025 г. 22 апреля 2025 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло изменения в 7 записей (АО «Группа Кремний Эл», ООО «Ньютех Велл Сервис», ООО «Велес Актив», Главное управление глубоководных исследований (воинская часть 40056), а также компании из Китая, Кипра и Узбекистана, связанные с Россией). | | 8.501. | Великобритания | 2 апреля 2025 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) в рамках режима глобальной борьбы с коррупцией ввело санкции в отношении 13 лиц, ответственных за «дестабилизацию Молдовы» (НКО «Евразия», её руководителя Н. Парутенко, а также Н. Параски и М. Таубер), а также против чиновников и прокуроров в Грузии, которые «саботируют демократическое управление и подрывают беспристрастность правосудия, злоупотребляя своими полномочиями» (т.н. лидеры «Судебного клана»). См. пресс-релиз МИД Великобритании от 2 апреля 2025 г. 10 апреля 2025 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) в рамках Глобального режима защиты прав человека включило в санкционный список 4 должностных лиц Грузии, «ответственных за допущение серьезных нарушений прав человека». См. пресс-релиз МИД Великобритании от 10 апреля 2025 г. 14 апреля 2025 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) в рамках режима глобальной борьбы с коррупцией внесло изменение в отношении 1 записи (М. Таубер). Её активы по-прежнему подлежат замораживанию. 14 апреля 2025 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) в рамках режима санкций в отношении России внесло 2 изменения (дубайская компания «PARAMOUNT ENERGY & COMMODITIES DMCC» и гражданин Нидерландов Н.О. Троост). 1 мая 2025 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) в рамках режима санкций в отношении России внесло 1 изменение (А.К. Шигабутдинов). Его активы по-прежнему остаются замороженными. 28 мая 2025 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) исключило из санкционного списка 1 запись (Н.И. Борцов). | | 8.500. | США | 28 марта 2025 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США добавило в отношении 16 российских граждан и 6 юридических лиц формулировку «риск вторичных санкций». | | 8.499. | Австралия | 27 марта 2025 г. Федеральный суд Австралии в деле [2025] FCAFC 36 Дерипаска против министра иностранных дел Австралии (дело) отклонил апелляцию Олега Дерипаски об исключении из австралийского санкционного списка. | | 8.498. | Евросоюз | 27 марта 2025 г. ЕС в рамках режима санкций против Белоруссии внес в список ещё 25 лиц и 7 организаций в контексте президентских выборов и за поддержку А.Г. Лукашенко. Это Центральная избирательная комиссия Беларуси и её члены, представители белорусской судебной системы, а также лица или организации, которые считаются совершившими серьезные нарушения прав человека и подрывающими демократию в Беларуси. Одним из оснований для включения в список также стало «военное сотрудничество с Россией». См. пресс-релиз от 27 марта 2025 г. 15 апреля 2025 г. сообщено, что Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина присоединились к решению ЕС от 27 марта 2025 г. | | 8.497. | Канада | 18 марта 2025 г. Федеральный суд Канады отклонил иски об исключении из санкционного списка Кати и Лоры Фридман, дочерей российского бизнесмена М. Фридмана, в отношении которых министр иностранных дел Канады ввел санкции в соответствии с Положением Канады о специальных экономических мерах (в отношении России). Сестры оспаривали включение их в санкционный список Канады, утверждая, что они финансово независимы от своего отца, не поддерживают действия России в Украине и не участвуют в бизнесе отца. Они также подчеркнули, что их отец поклялся пожертвовать свое состояние на благотворительность, а не своим детям. Суд, подчеркнув полномочия министра иностранных дел, поддержал включение заявительниц в санкционный список, заявив, что министр был разумен, чтобы сделать вывод о том, что исключение заявителей из списка может подорвать эффективность режима санкций Канады против России. Несмотря на заявления о финансовой независимости, заявительницы признали, что получали финансовую поддержку от своего отца до включения в список. Учитывая эти финансовые связи и связи их отца с президентом России, суд постановил, что исключение их из списка можно было бы обоснованно считать риском уклонения от санкций против их отца. Кроме того, их взгляды на конфликт между Россией и Украиной были недостаточными, чтобы повлиять на решения, особенно потому, что они были приняты после введения санкций. | | 8.496. | Новая Зеландия | 12 марта 2025 г. принято Уведомление о внесении изменений в санкционные списки в связи с продлением санкционных мер. До 17 марта 2028 продлены санкции в отношении: Совета Федерации, Государственной Думы, российских Вооруженных сил, корпорации «Тактическое ракетное вооружение», Объединенной судостроительной корпорации, Объединенной авиастроительной корпорации, Ростеха, Русэлектроники, Евраза, КАМАЗа, концерна «Автоматика» и др. | | 8.495. | Норвегия | 14 марта 2025 г. Правительство Норвегии сообщило о введении двух новых режимов санкций против России: 1. Положение об ограничительных мерах в связи с ситуацией в России. Предоставляет основания для принятия мер финансового замораживания в отношении лиц и организаций, ответственных за: - серьёзные нарушения прав человека или репрессии против гражданского общества и оппозиции; - действия, подрывающие демократию и верховенство закона в России; - финансовую, профессиональную или материальную поддержка таких действий; Под санкционный режим попали 19 физических лиц и 1 организация. Содержит экспортные ограничения на: - внутреннее оборудование пожаротушения; - оборудование для мониторинга и перехвата телекоммуникаций и интернета. 2. Положение об ограничительных мерах в связи с дестабилизирующей деятельностью России. Предоставляет основу для принятия мер по финансовому замораживанию в отношении лиц и организаций, которые: - поддерживают или извлекают выгоду из действий России, которые угрожают демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности; - подрывают суверенитет или независимость ЕС, государств-членов, международных организаций или третьих стран. Под санкционный режим попали 16 физических и 3 юридических лица. Постановления реализуют санкции, принятые ЕС, к которым присоединилась Норвегия. | | 8.494. | Эстония | 13 марта 2025 г. Правительство Эстонии приняло постановление № 18, определяющее во исполнения закона о международных санкциях меры, принимаемые в целях «защиты безопасности и интересов Эстонии и против деятельности Российской Федерации на Украине». Правительство Республики: - замораживает все денежные средства и экономические ресурсы, находящиеся в Эстонии и принадлежащие, находящиеся во владении или под контролем физических или юридических лиц, организаций или учреждений, указанных приказом министра иностранных дел, или связанных с ними физических или юридических лиц, организаций или учреждений; - запрещает предоставлять денежные средства и экономические ресурсы, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или учреждениям, назначенным директивой министра иностранных дел, или физическим или юридическим лицам, организациям или учреждениям, связанным с ними; - устанавливает запрет на въезд в отношении лиц, определяемых директивой министра иностранных дел. Приводится исчерпывающий перечень исключений, когда компетентный орган может разрешить разблокирование или предоставление определенных замороженных средств или экономических ресурсов. | | 8.493. | Великобритания | 7 марта 2025 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) исключило из санкционного списка 2 записи (ПАО «Росбанк» и турецкая компания Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi). В отношении 1 записи (Т-банк) внесена правка в связи с изменением наименования банка Тинькофф. С 1 января 2025 г. Росбанк стал частью Т-Банка. 19 марта 2025 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) в рамках режима санкций против России исключило из санкционного списка 1 запись (Ф. Ахмедов) и внесло 3 административные поправки в отношении Т. Худавердяна и двух компаний из Китая и Турции. Кроме того, внесена 1 административная поправка (А Луговой) в рамках Глобального режима защиты прав человека. 20 марта 2025 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) в рамках режима санкций против России внесло 1 административную поправку в отношении сингапурской компании RED BOX ENERGY SERVICES PTE LTD. 24 марта 2025 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) в рамках режима санкций против России внесло 1 административную поправку в отношении Т. Худавердяна. В отношении этого лица по-прежнему действуют замораживание активов, санкции в отношении трастовых услуг и запрет на въезд. 27 марта 2025 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) в рамках режима санкций против России внесло 2 административные поправки в отношении компаний из ОАЭ и Сингапура 2RIVERS DMCC и 2RIVERS PTE LTD. | | 8.492. | Швейцария | 3 марта 2025 г. Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) расширил санкционные списки в отношении России. Швейцария частично приняла изменения, аналогичные принятым ЕС в рамках 16-го санкционного пакета. Меры вступили в силу 4 марта 2025 г. В список включены: - 48 физических лиц и 35 организаций (замораживание активов и запрет на предоставление активов. Физическим лицам также запрещен въезд в Швейцарию и транзит через нее); - 74 судна из третьих стран (полный запрет на эксплуатацию); - в сфере торговли 53 новых субъекта подверглись более строгим мерам экспортного контроля; - 3 банкам запрещено проводить транзакции из-за использования ими российского аналога системы SWIFT (СПФС); - с 17 марта 2025 г. еще 13 российских банков отстранены от использования специализированных сервисов обмена сообщениями для осуществления платежных операций (системы SWIFT). См. пресс-релиз Федерального совета Швейцарии от 4 марта 2025 г. 18 марта 2025 г. Федеральный департамент по экономическим вопросам (EAER) исключил из санкционного списка записи, касающиеся 7 физических лиц (Н. Рыжков, М. Дегтярёв, В. Рашевский, В. Кантор, Г. Исмаилова, А. Ермишко, А. Большаков). Удалена дублирующая запись в отношении Арсеньевской авиационной компании «AAC Прогресс», а также внесены изменения административного характера. Поправки вступили в силу 19 марта 2025 г. | | 8.491. | Ирландия | 21 февраля 2025 г. Высокий суд Ирландии удовлетворил ходатайство о выдаче распоряжений, согласно которым кредиторы, участвующие в ликвидации GTLK, могут торговать долговыми обязательствами, если GTLK будет исключена из списка санкций США и России. GTLK Europe DAC и GTLK Capital Europe DAC - ирландские компании, входившие в группу GTLK (Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК)), принадлежащую/контролируемую Россией. Они выпустили облигации на сумму 3,25 млрд долларов США. ГТЛК попала под санкции США в августе 2022 г., поэтому торговля облигациями прекратилась. В июне 2023 г. в отношении ГТЛК была начата процедура ликвидации по заявлению кредиторов, держателей векселей. Была сформирована инспекционная комиссия для представления кредиторов в ликвидации. Ликвидаторы подали заявление на исключение компаний из списка санкций США и получение генеральной лицензии, чтобы торговля облигациями могла возобновиться. Заявители, которые входят в инспекционный комитет и владеют облигациями на сумму около 378 млн долларов США, обратились в Высокий суд Ирландии за подтверждением того, что торговля облигациями не противоречит их обязанностям членов комитета. Суд удовлетворил заявление о вынесении постановления, согласно которому заявители могли бы торговать облигациями, если компании будут исключены из списка санкций США. При этом компаниям придется соблюдать условия протокола (изложенные в решении), чтобы гарантировать, что они не получат выгоду от инсайдерской информации, которой они обладают как члены инспекционного комитета. | | 8.490. | Канада | 1 марта 2025 г. Канада ввела санкции в отношении 10 физических лиц и 21 организации, включая военизированные организации и их лидеров: - 9 лидеров военизированных организаций, возникших после ЧВК «Вагнер» и 1 члена связанного с ними высшего российского военного руководства; - 9 военизированных организаций, действующих «в Украине и в африканской сети Кремля» (в том числе Африканский корпус, «Редут», ДШРГ «Русич», ЧВК «Эспаньола», ЧВК «Патриот», ЧВК «Ястреб» и др.), а также 12 связанных с ними организаций, которые отвечают за добычу ресурсов в рамках этой сети (в том числе группа компаний «Ренова», «Nordgold» и др.) См. пресс-релиз Правительства Канады от 2 марта 2025 г. | | 8.489. | США | 27 февраля 2025 г. Президент США продлил сроком на 1 год, до 6 марта 2026 г., действие Указа Президента США № 13660 от 6 марта 2014 г. (с изменениями и дополнениями) «Блокирование имущества определенных лиц, способствующих ситуации на Украине». 18 февраля 2026 г. Президент США продлил сроком на 1 год, до 6 марта 2027 г., действие Указа Президента США № 13660 от 6 марта 2014 г. (с изменениями и дополнениями) «Блокирование имущества определенных лиц, способствующих ситуации на Украине». | | 8.488. | Канада | 21 февраля 2025 г. Канада ввела санкции в отношении 76 физических и юридических лиц, «оказывающих поддержку военно-промышленной базе Кремля, участвующих в незаконной депортации или принудительной передаче украинских детей или поддерживающих возможности Кремля в области информационных операций, а также высокопоставленных российских правительственных чиновников и олигархов». В списке: В. Познер, замминистра обороны А. Цивилева, глава Минэнерго С. Цивилев, глава института развития интернета (ИРИ) А. Гореславский, генеральный директор АНО «Диалог» В. Табак, губернатор Приморского края О. Кожемяко, президент Федерации лыжных гонок России Е. Вяльбе, а также фонд имени Ахмада Кадырова, Русская медная компания, АНО «Диалог», ИРИ, детский центр «Артек», российские войска радиационной, химической и биологической защиты, ВКС России и 109 судов, связанных с «теневым флотом России». См. пресс-релиз Правительства Канады от 24 февраля 2025 г. | | 8.487. | Великобритания | 24 февраля 2025 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) добавило 67 новых обозначений (34 физических лица и 33 организации) и 40 новых спецификаций судов в рамках режима санкций против России. Также сделано 1 изменение (ООО «Царьград») в рамках режима санкций против России. Пакет мер нацелен на российские цепочки поставок вооруженных сил, а также на сокращение средств, «поступающих в военную казну России и поддерживающих её клептократическую систему». В санкционный список добавлены: - производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российских военных, включая микропроцессоры, используемые в системах вооружения. Они базируются в ряде третьих стран, включая государства Центральной Азии, Турцию, Таиланд, Индию и Китай, который «является крупнейшим поставщиком критически важных товаров для российских военных»; - министр обороны Северной Кореи Но Кван Чхоль и другие северокорейские генералы и высокопоставленные чиновники, «причастные к отправке военнослужащих КНДР в Россию»; - 13 российских субъектов, включая ООО «Грант-Трейд», его владельца М. Мустафаева и его сестру Д. Мустафаеву, которые «использовали компанию для перекачки передовых европейских технологий в Россию»; - впервые OFSI использует новые полномочия для внесения в санкционный список иностранные финансовые учреждения. Санкции введены в отношении киргизского «Керемет банка»; - еще 40 судов «теневого флота», перевозящих российскую нефть; - 14 «новых клептократов», некоторые из которых возглавляют стратегические секторы российской экономики. В санкционный список в части компаний включены: автомобильная группа «Авилон», Главный центр спецвсязи, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов, OOO «Группа Русская Энергия», АО «НПП «Салют», авиакомпания «Сибирь», АО «Стройсервис», СибАнтрацит и др. См. пресс-релиз МИД Великобритании от 24 февраля 2025 г. 26 февраля 2025 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) исключило из санкционного списка 1 запись (гражданин Швейцарии F.E. Mauron) в рамках режима санкций против России. 27 февраля 2025 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) внесло административные правки в отношении 5 записей (В.В. Абрамов, Н.А. Тюрина, авиакомпания «Сибирь», MONOLINK GROUP FZCO, OAO «Керемет-банк») в санкционном списке в рамках режима санкций против России. 28 февраля 2025 г. Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) внесло административную правку в отношении 1 записи (OAO «Керемет-банк») в санкционном списке в рамках режима санкций против России. | | 8.486. | Австралия | 21 февраля 2025 г. Австралия ввела санкции в отношении 70 физических лиц и 79 организаций, связанных с Россией. Ограничения приняты в отношении российских государственных служащих, включая судей и прокуроров, лиц, ответственных за «сексуальное насилие, связанное с конфликтом, и принудительную депортацию украинских детей», а также лиц, участвующих в «углублении сотрудничества между Россией и Северной Кореей». Санкции также наложены на объекты в оборонном, транспортном, финансовом секторах и медиасекторе России. В списке физических лиц: А. Цивилева, Ю. Ушаков, В. Мединский, А. Дюмин, Е. Примаков, В. Яковенко, П. Мариничев, А. Клычков и др. В списке организаций: Россотрудничество, Росгвардия, ЦИК, АНО «ТВ-Новости», «Российская газета», Российское историческое общество, группа «Волга-Днепр» и её компании, Альфа-страхование, Ингосстрах, ЦМР-банк, РФК-банк (Российская финансовая корпорация), Таймер-банк и др. Меры вступают в силу с 23 февраля 2025 г. См. пресс-релиз МИД Австралии от 24 февраля 2025 г. | | 8.485. | Евросоюз | 24 февраля 2025 г. ЕС принял 16-й пакет индивидуальных ограничительных мер против России. В санкционный список ЕС включены 83 лица, из которых 48 физических лиц и 35 организаций. Среди них: - несколько промышленных компаний, производящих оружие, боеприпасы и другую военную технику и технологии; - три компании, занимающиеся транспортировкой российской сырой нефти и нефтепродуктов; - субъекты, ответственные за обход санкций ЕС, в том числе через третьи страны. Впервые введены санкции в отношении криптовалютной биржи Garantex, базирующейся в России, которая «тесно связана с российскими банками, находящимися под санкциями ЕС»; - субъекты третьих стран, «напрямую поддерживающие российские военные усилия», в том числе китайская фирма, специализирующаюся на производстве спутниковых снимков, в частности, в интересах российского военно-промышленного комплекса, вместе с ее председателем, а также два высокопоставленных чиновника Корейской народной армии; - медиакомпании ООО «Медиагрупп Ньюсфронт» и «Южный фронт» - РАНХиГС; - АНО «Дирекция Выставки достижений «Россия»»; - Черноморский банк развития и реконструкции; - предприниматели, работающие в российском горнодобывающем и энергетическом секторах, политики и доверенные лица их неподконтрольных Правительству Украины территорий, людей, «причастных к массовым похищениям, незаконному перевоспитанию, депортации и принудительному перемещению украинских детей» и др. В списке физических лиц: председатель совета директоров «Мечела» И. Зюзин, глава оборонного холдинга «Ленинец», А.Турчак, генеральный директор «Интер РАО» С. Дрегваль, владелец АФК «Система» В. Евтушенков, предприниматель А. Авдолян, генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Я. Новиков, глава ОАК В. Бадеха, генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»» Н. Виртуозова, сенаторы А. Деркач, Ю. Нимченко, С. Карякин и другие лица. См. пресс-релиз Совета ЕС от 24 февраля 2025 г. См. пресс-релиз Европейской комиссии от 24 февраля 2025 г. 28 февраля 2025 г. Норвегия политически поддержала 16-й пакет санкций ЕС против России и начала работу по внесению санкционных положений в норвежское законодательство. 18 марта 2025 г. сообщено, что Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдова и Украина присоединились к решению ЕС от 24 февраля 2025 г. | | 8.484. | Новая Зеландия | 17 февраля 2025 г. Новая Зеландия включила в санкционный список 27 физических лиц и 25 организаций, в том числе: - лица, причастные к взрыву детской больницы в Киеве; - лица, причастные к «принудительному переселению или перевоспитанию украинских детей» в России; - высокопоставленные военнослужащие Северной Кореи, принимающие «участие в оказании стратегической помощи военным усилиям России»; - российские компании, связанные с экспортом энергоносителей из России. В списке компаний, в том числе: Фонд Ахмата Кадырова, АО НИИ-Вектор, АО НПО «Ангстрем», ФГБУ «Российская академия ракетных и артиллерийских наук», ФГУП «Атомфлот», Генеральное бюро ракет, НОВАТЭК, Стройгазмонтаж, Сургутнефтегаз, Топливо Бункеровочная Компания, Транс Капитал, ЦМРБанк. Дополнения вступают в силу с 21 февраля 2025 г. См. пресс-релиз МИД Новой Зеландии от 24 февраля 2025 г. | | 8.483. | Евросоюз | 18 февраля 2025 г. ЕС обновил информацию о двух физических лицах (заместитель начальника исправительной колонии ИК-3 А.В. Образцов и начальник Департамента государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний Минюста России В.С. Шведов) в рамках режима ограничительных мер против лиц, связанных с «серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями правами человека». 3 марта 2025 г. сообщено, что Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдова и Украина присоединились к решению ЕС от 18 февраля 2025 г. | | 8.482. | Швейцария | 18 февраля 2025 года Федеральный департамент по экономическим вопросам (EAER) внес изменения в записи, касающиеся 8 физических лиц (Н. И. Козицын, А.В. Короткий, П. Езубов, Е.А. Солнцев, В.А. Сердюкова, А.М. Ямщиков, Н. Труст, С. Ли) и 8 организаций (НПО «Сплав», АО «Группа Кремний Эл», ООО «Алабуга Девелопмент», ООО «Уралдронзавод», ООО «Дрейк» и три китайские компании). Изменения вступили в силу 19 февраля 2025 г. | | 8.481. | Канада | 14 февраля 2024 г. Канада ввела санкции в отношении 2 юридических лиц (Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Limited и Volga-Dnepr Logistics B.V.). 27 января 2025 г. Канада ввела санкции в отношении 10 физических и 12 юридических лиц в рамках режима санкции против Беларуси. | | 8.480. | США | 6 февраля 2025 г. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США включило в санкционный список в рамках режима санкций против России казахстанскую компанию UMBRA NAVY SHIPMANAGEMENT Corp и одно связанное с ним судно. См. пресс-релиз Минфина США от 6 февраля 2025 г. | | 8.479. | Украина | Указом Президента Украины от 5 февраля 2025 года № 67 введены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении 57 физических лиц (56 россиян и 1 иранец) - капитанов российских танкеров «теневого флота», которые перевозят нефть по цене выше потолка в 60 долларов за баррель. Указом Президента Украины от 5 февраля 2025 года № 68 введены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении 55 физических лиц и 3 организаций, «ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности». В списке физических лиц: директор Эрмитажа М. Пиотровский, первый заместитель министра культуры РФ С. Обрывалин, замминистра культуры В. Осинцев, бывш. директор Пушкинского музея Е. Лихачева и др. Внесенные в санкционный список организации являются музейными фондами, которые получили разрешения от Министерства культуры Российской Федерации на проведение археологических работ на Крымском полуострове. | | 8.478. | Австралия | 31 января 2025 г. Австралия повторно включила в список санкций за финансирование терроризма четыре организации, которые «пропагандируют националистические и расистские идеологии насильственного экстремизма», в том числе «Русское имперское движение». 6 марта 2025 г. в список внесены административные правки. | | 8.477. | Великобритания | 24 января 2025 г. Апелляционный суд Великобритании отклонил апелляцию Анжелики Хан по делу об исключении из санкционного списка Великобритании. 29 июля 2025 г. Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию бизнесмена Е. Швидлера на включение его в санкционный список (дело UKSC/2024/0045). 29 июля 2025 г. Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию российского предпринимателя С. Науменко, который оспаривал арест суперъяхты «Phi» (дело UKSC/2024/0055) в соответствии с режимом санкций против России. | | 8.476. | Эстония | 22 января 2025 г. Совет Верховного суда по надзору за конституцией принял решение о недействительности и неконституционности отдельных положений Закона Эстонии об иностранцах, поскольку они исключают подачу жалобы в административный суд для выдачи визы в ситуации, когда заявитель находился в Эстонии во время процедуры получения визы. Заявителю (гражданке России М. Твердохлебовой) присуждена компенсация за процессуальные издержки. | | 8.475. | США | 16 января 2025 г. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из списка SDN Сердюкову Н.А. | | 8.474. | Молдавия | 10 января 2025 г. Государственная налоговая служба Молдавии заморозила фонды/экономические ресурсы Парутенко Н.А., составляющие 50% ООО «Trade Winds». 14 января 2025 г. Государственная налоговая служба Молдавии заморозила фонды/экономические ресурсы Шора И.М., которыми он владеет через посредников в рамках контролируемого юридического лица ООО «DFM». 15 января 2025 г. Государственная налоговая служба Молдавии заморозила фонды/экономические ресурсы Шора И.М., которыми он владеет через посредников в рамках контролируемого юридического лица ООО «ADORLAND». 17 января 2025 г. Государственная налоговая служба Молдавии заморозила фонды/экономические ресурсы Шора И.М., которыми он владеет через посредников в рамках контролируемого юридического лица ООО «AEROFOOD». 17 января 2025 г. Государственная налоговая служба Молдавии заморозила фонды/экономические ресурсы Шора И.М., которыми он владеет через посредников в рамках контролируемого юридического лица ООО «AVANTAGE». 17 января 2025 г. Государственная налоговая служба Молдавии заморозила фонды/экономические ресурсы Шора И.М., которыми он владеет через посредников в рамках контролируемого юридического лица ООО «DFI». 24 января 2025 г. Государственная налоговая служба Молдавии заморозила фонды/экономические ресурсы Шора И.М., которыми он владеет через посредников в рамках контролируемого юридического лица ООО «DFN». 24 января 2025 г. Государственная налоговая служба Молдавии заморозила фонды/экономические ресурсы Шора И.М., которыми он владеет через посредников в рамках контролируемого юридического лица ООО «DUFREMOL». 24 января 2025 г. Государственная налоговая служба Молдавии заморозила фонды/экономические ресурсы Шора И.М., которыми он владеет через посредников в рамках контролируемого юридического лица ООО «MAGAZINE SOCIALE». 11 апреля 2025 г. Государственная налоговая служба Молдавии заморозила фонды/экономические ресурсы Шора И.М. в банке «Victoriabank». 15 апреля 2025 г. Государственная налоговая служба Молдавии заморозила фонды/экономические ресурсы Плахотнюка В.Г. в банке «Victoriabank». 15 апреля 2025 г. Государственная налоговая служба Молдавии заморозила фонды/экономические ресурсы Таубер М.А. в банке «Comertbank». 17 апреля 2025 г. Государственная налоговая служба Молдавии заморозила фонды/экономические ресурсы Парутенко Н. в банке «Victoriabank». 28 мая 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликованы решения Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов И. Узуна, М. Влаха, А. Призенко, В. Петрова, Ю. Кузнецова, Н. Парутенко. 30 мая 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликованы решения Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов Е. Гуцул, Ю. Кузнецова, Н. Парутенко, К. Гузуна, Д. Китораги. 3 июня 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликованы решения Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов И. Шора, М. Таубер, В. Андронаки, К. Ботнаря, Г. Кавкалюка, К. Гузуна, Д. Китораги, Е. Гуцул и И. Узуна. 6 июня 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликованы решения Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов В. Плахотнюка, В. Платона, А. Коршиковой и Д. Китораги. 19 июня 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликованы решения Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов Н. Параска и Н. Парутенко. 27 июня 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликованы решения Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов А. Коршиковой и АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». 25 июля 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликовано решение Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов И. Шора. 1 августа 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликованы решения Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов В. Фуртунэ, А. Лунгу, А. Нестеровской, Ю. Некулити. 6 августа 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликованы решения Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов А. Бешкиеру, В. Грозаву, И. Лозован, И. Некулицы. 7 августа 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликовано решение Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов И. Некулицы. 12 августа 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликованы решения Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов Ю. Некулити, А. Лунгу, А. Бескиеру, В. Грозаву, А. Нестеровски, И. Некулицы. 19 августа 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликованы решения Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов В. Фуртунэ и ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня Москва»» (филиал Кишинева). 22 августа 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликованы решения Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов И. Некулицы и Ю. Некулити. 30 августа 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликовано решение Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов И. Лозован. 4 сентября 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликовано решение Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов Д. Китораги. 10 сентября 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликовано решение Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов Д. Буимистру. 16 сентября 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликованы решения Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов В. Валико, И. Влах и Д. Буймистру. 18 сентября 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликованы решения Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов К. Гузуна, В. Валико и Д. Буймистру. 24 сентября 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликованы решения Государственной налоговой службы Молдавии о применении запретов на сделки и/или деятельность юридиченских лиц, находящихся под контролем И. Шора, А. Коршиковой, А. Бещиеру, В. Грозаву, Д. Киторага, а также о замораживании фондов/экономических ресурсов В. Петрова, М. Влаха, И. Влах, В. Андронаки и В. Валико. 16 октября 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликовано решение Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании средств/экономических ресурсов, находящихся под косвенным контролем В. Андронаки, осуществляемым через связанное физическое лицо Р. Аласса. 13 ноября 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликовано решение Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов В. Андронаки. 4 декабря 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликовано решение Государственной налоговой службы Молдавии о замораживании фондов/экономических ресурсов Е. Гуцул. 18 декабря 2025 г. в «Официальном мониторе Республики Молдова» опубликовано решение Государственной налоговой службы Молдавии об отмене мер от 22 мая 2025 г. по замораживанию фондов/экономических ресурсов М. Влаха. | | 8.473. | США | 15 января 2025 г. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции в отношении 16 физических лиц и более 150 компаний. Эти действия направлены против «схемы уклонения от санкций, созданной между субъектами в России и Китаем для упрощения трансграничных платежей за чувствительные товары». В санкционный список также внесены компании, которые работают над созданием региональных клиринговых платформ (РКП) как в России, так и в Китае, которые будут выступать в качестве контрагентов для обеспечения трансграничных платежей за чувствительные товары. РКП облегчают безналичные взаиморасчеты за платежи за подсанкционные товары. Санкции также ведены против Запорожской АЭС, выставочного центра «Патриот» и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), а также «Военторга», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и др. OFAC также повторно включило в санкционный список почти 100 организаций из российского сектора финансовых услуг, энергетического сектора, оборонного сектора (по основанию «риск вторичных санкций»), в результате чего иностранные лица, включая иностранные финансовые учреждения, которые сознательно содействуют проведению значительных транзакций для или от имени любой из этих организаций, могут быть подвергнуты обязательным вторичным санкциям в рамках программы санкций, связанных с Украиной/Россией. OFAC, помимо китайских компаний, внесло в санкционный список киргизский «Керемет Банк». OFAC также выдало связанные с Россией Генеральные лицензии: - Генеральную лицензию 122, разрешающую сворачивать операции с участием определенных лиц, заблокированных 15 января 2025 г.; - Генеральную лицензию 123, разрешающую определенные операции, связанные с долгом или капиталом компании Wafangdian Bearing Company Limited или производными контрактами с ее участием; - Генеральную лицензию 26A, разрешающую операции, обозначенные в соответствии с Российскими правилами о санкциях за вредную иностранную деятельность в отношении юридических лиц, заблокированных 15 января 2025 г. См. пресс-релиз Минфина США от 15 января 2025 г. 15 января 2025 г. Государственный департамент США также ввел санкции против более чем 150 организаций и лиц, включая широкий спектр компаний российской оборонной промышленности и тех, кто поддерживает ее военно-промышленную базу. См. пресс-релиз Государственного департамента США от 15 января 2025 г. OFAC, помимо китайских компаний, внесло в санкционный список киргизский «Керемет Банк». 21 января 2025 г. банк ограничил использование карт международной платежной системы Visa. |
|
|
