|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Приказ Министерства финансов Украины от 8 июля 2016 года № 584 «Об утверждении Критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Приказ Министерства финансов Украины от 8 июля 2016 года № 584
Об утверждении Критериев риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
В соответствии с частью третьей статьи 6, статьи 11, части первой статьи 16 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и с целью определения критериев риска легализации(отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Критерии риска легализации(отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, что добавляются.
2. Признать таким, который потерял действие, приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 03 августа 2010 года № 126 «Об утверждении Критериев риска легализации(отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 11 октября 2010 года за №909/18204.
3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Романюк Ю. П.) совместно с Департаментом координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины(Гаєвський І. М.) в установленном порядке обеспечить:
представление этого приказа на государственную регистрацию к Министерству юстиции Украины;
обнародование этого приказа.
4. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением этого приказа положить на заместителя Министра - руководителя аппарата Є. В. Капінуса и первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Ковальчука А. Т.
СОГЛАСОВАННО:
В. о. Головы Государственной
регуляторной службы Украины В. П. Заграждению
Министр юстиции Украины П. Петренко
В. о. Председателя
Национального банка Украины Я. В. Смолій
Голова Нацкомфінпослуг І. Пашко
Голова НКЦПФР Т. З. Хромаєв
В. о. Министра
инфраструктуры Украины В. Емельян
Исполняющий обязанности Министра
экономического развития
и торговле Украины М. Нефьодов
Председатель Государственной службы
финансового мониторинга Украины І. Б. Черкасский
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства финансов Украины
08 июля 2016 года №584
Критерии
риска легализации(отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
I. Общие положения
