Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Приказ Министерства финансов Украины от 5 мая 2016 года № 475 «Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и Инструкции по внесению информации в такой перечень» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Приказ Министерства финансов Украины от 5 мая 2016 года № 475
Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, и Инструкции по внесению информации в такой перечень
В соответствии с требованиями части восьмой статьи 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и пункта 4 Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 ноября 2015 № 966, с целью определения процедуры доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, прилагается.
2. Утвердить Инструкцию по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, прилагается.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 4 декабря 2012 № 1272 «Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 31 января 2013 за №192/22724.
4. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Романюк Ю. П.) и Департамент финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины (Хилюк В. П.) в установленном порядке обеспечить:
предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;
обнародование этого приказа.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макеева О. Л. и заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Зубрия В. П.
Утверждено
приказом Министерства
финансов Украины
от 5 мая 2016 №475
Порядок
доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных
с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции