Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Приказ Министерства финансов Украины от 4 декабря 2012 года № 1272 «Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» (утратил силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
![](https://s.continent-online.com/images/warning.png) | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
![](https://s.continent-online.com/images/warning.png) | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Приказ Министерства финансов Украины от 4 декабря 2012 года № 1272
Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции
Утратил силу в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 5 мая 2016 года № 475
Согласно требований части восьмой статьи 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» по доведению до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, прилагается.
2. Утвердить Инструкцию по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, прилагается.
3. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 27 августа 2010 года № 149 «Об утверждении Порядка доведения до ведома субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 15 сентября 2010 года по № 818/18113.
4. Департамента налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук М. О.) и Департамента взаимодействия и координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины (Романов В. В.) в установленном порядке обеспечить представление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Украины Мярковского А. И. и первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Фещенко А.Ю.
СОГЛАСОВАНО:
Председатель Государственной службы
финансового мониторинга Украины С. Г. Гуржий
Председатель Государственной службы
Украины по вопросам регуляторной
политики и развития предпринимательства М. Ю. Бродский
Первый заместитель Министра
экономического развития и
торговли Украины А. А. Максюта
Председатель Государственной службы
специальной связи и
защиты информации Украины Г. А. Резников
Заместитель Председателя
Национального банка Украины И. В. Соркин
Председатель Национальной комиссии,
осуществляющим государственное регулирование
в сфере рынков финансовых услуг А. Стасевского
Т. в. о. Председателя
Национальной комиссии по ценным