|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Правления Национального банка Украины от 17 апреля 2018 года № 43 «Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств» (утратило силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Правления Национального банка Украины от 17 апреля 2018 года № 43
Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года № 107
Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины «О Национальном банке Украины», части второй статьи 7 и статьи 14 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», статьи 21 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 15 сентября 2016 № 388, которые прилагаются.
2. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) после официального опубликования сообщить небанковских финансовых учреждений-резидентов, являющихся платежными организациями и / или членами или участниками платежных систем в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств на основании соответствующих лицензий Национального банка Украины (кроме операторов почтовой связи), информацию о принятии этого постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Рожкову К.В.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
СОГЛАСОВАНО:
Председатель Государственной службы
финансового мониторинга Украины
И.Б. Черкасский
И.о. Председателя Национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование
в сфере рынков финансовых услуг
А. Максимчук
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка Украины
17.04.2018 № 43
Изменения
в Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств
1. В разделе VII:
1) пункты 70, 72 изложить в следующей редакции:
«70. Назначение ответственного работника небанковского финансового учреждения осуществляется по согласованию с Национальным банком.»;
«72. Небанковская кредитная организация назначает на должность ответственного работника небанковского финансового учреждения лицо, отвечает следующим требованиям:
1) имеет безупречную деловую репутацию;
2) имеет полное высшее экономическое, юридическое образование или образование в области управления;
