Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 29 декабря 2022 года № 34 «Об утверждении Типовой формы сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечня документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 29 декабря 2022 года № 34
Об утверждении Типовой формы сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечня документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года № 402 «О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Типовую форму сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечень документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, согласно приложению.
2. Настоящий приказ согласован с Министерством финансов, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Центральным банком, Национальным агентством перспективных проектов, Антимонопольным комитетом и Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Начальник Департамента при Генеральной прокуратуре | Д. Рахимов |
г. Ташкент,
29 декабря 2022 г.,
№ 34
Приложение
к Приказу
ТИПОВАЯ ФОРМА
сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечень документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Глава 1. Типовая форма сообщения о подозрительных операциях, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения |
I. Сведения о сообщении и направившей его организации |
| | | | | | | | |
1. Номер сообщения | | 2. Время отправки | | 3. Форма сообщения | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
4. Вид организации | | | | 5. Наименование организации | | | | |
| | | | |
| | | | |
6. ИНН организации | | 7. МФО/БХМ/СВИФТ | | 8. Номер телефона | | 9. Адрес электронной почты |
| 7.1 МФО/БХМ | | 7.2 СВИФТ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Юридический адрес организации | | |
10. Страна | | 11. Область | | 12. Район/город | | 13. Полный адрес |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
II. Описание подозрительной операции |
| | | | | | | | |
14. Вид времени операции | | | | 14.1 Точное время | | 14.2 Промежуток времени |
| | | | 14.1 Время операции | | 14.2 Время начала | | 14.2 Время окончания |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
15. Валюта операции | | 16. Сумма операции | | 16.1 Стоимость в сумах | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
17. Категория подозрительной операции | | 18. Вид операции (сделки) |
| | |
| | |
19. Критерий подозрительной операции | | | | | | |
|
|
19.1 Дополнительный критерий подозрительной операции - 1 |
|
|