|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.09.2023 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.09.2024 г.)
В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года «О Президенте Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Указом Президента РК от 05.12.22 г. № 40 (см. стар. ред.)
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство);
2) структуру Агентства;
3) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые акты Президента Республики Казахстан;
4) перечень должностей Агентства, которым присваиваются специальные звания, и соответствующих им предельных специальных званий (с пометкой «Для служебного пользования»).
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
| Президент Республики Казахстан | К.ТОКАЕВ |
Нур-Султан, Акорда 20 февраля 2021 года
№ 515
Положение изложено в редакции Указа Президента РК от 10.09.22 г. № 1006 (см. стар. ред.)
УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Республики Казахстан
от 20 февраля 2021 года № 515
ПОЛОЖЕНИЕ
об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Глава 1. Общие положения
Пункт 1 изложен в редакции Указа Президента РК от 16.09.23 г. № 355 (см. стар. ред.)
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.
Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.
2. Агентство имеет территориальные органы в областях, городах республиканского значения, столице и специализированное государственное учреждение.
3. Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Положением.
