|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Письмо Национального банка Украины от 2 декабря 2014 года № 48-404/71535 «Относительно обеспечения проведения банком эффективного анализа документов, являющихся основанием для покупки иностранной валюты» (утратил силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Письмо Национального банка Украины от 2 декабря 2014 года № 48-404/71535
Относительно обеспечения проведения банком эффективного анализа документов, являющихся основанием для покупки иностранной валюты
Утратил силу в соответствии с письмом Национального банка Украины от 18 декабря 2015 года № 25-02002/101317
Служба финансового мониторинга
Банкам Украины и их филиалам
Главному управлению Национального банка по г. Киеву и Киевской области,
территориальным управлением Национального банка Украины
Учитывая важность и актуальность вопроса по урегулированию ситуации на валютном рынке Украины и с целью эффективного выполнения требований постановления Правления Национального банка Украины от 29.08.2014 № 540 «О введении дополнительных механизмов для стабилизации денежно-кредитного и валютного рынков Украины» Служба финансового мониторинга Национального банка Украина считает необходимым отметить следующее.
Учитывая состояние валютного рынка Украины, подчеркиваем необходимость обеспечения проведения банком эффективного анализа документов, которые являются основанием для покупки иностранной валюты, для представления реестра по покупке иностранной валюты «Информация о намерении покупки безналичной иностранной валюты в разрезе субъектов» в Национальный банк Украины.
С целью максимального содействия оперативной покупки валюты для клиентов в банке должна быть организована совместная работа подразделений валютного контроля и финансового мониторинга о подтверждении банком в предоставленных клиентом документах, являющихся основанием для покупки иностранной валюты, отсутствии признаков мнимых сделок, а также тех, которые не являются характерными и не соответствуют видам деятельности клиента.
При подготовке заключения по каждой операции клиента, специалистам банка целесообразно анализировать, в частности, следующую информацию:
1. Дата открытия в Банке счетов клиента, который предоставил заявку на покупку валюты (далее - клиент).
2. Дата государственной регистрации клиента, размер уставного капитала, перечень учредителей (с указанием их доли в уставном капитале), информация о количестве работников.
3. Установленный риск клиента, оценка репутации клиента.
4. Характеристика деятельности клиента (в частности, цель деятельности, соответствие финансовых операций (в том числе финансовой операции по покупке валюты), осуществленных по счетам клиента с момента их открытия, данным о основной и дополнительный вид экономической деятельности).
5. Наличие в деятельности клиента однотипных контрактов.
6. предусматривает контракт поставку товаров (продукции / работ / услуг) на территорию Украины и сроки их поставки.
