|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Актуальные вопросы реализации уголовной ответственности за легализацию доходов, приобретенных преступным путем (Абралиев Ж.М., аспирант КРСУ) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Актуальные вопросы реализации уголовной ответственности за легализацию доходов, приобретенных преступным путем
Ключевые слова:
• Легализация 1 (лат. legalis) - означает узаконение, придание законной силы чему- либо, переход на легальное положение;
• отмывание 2 (англ. launder, laundering) - стирать, стирка. В обиходе обычно используется в отношении белья, одежды и других вещей. В международном праве используется как устоявшийся термин, отражающий суть легализации преступных доходов.
Изучению данного вопроса посвящен ряд научных исследований российских ученых, еще больше изысканий встречаются от авторов дальнего зарубежья, в особенности из Западной Европы и США. В нашей стране научные работы, посвященные полноценному изучению сущности и проблем противодействия легализации преступных доходов, практически не встречаются. В этой связи, данная работа является первым шагом на пути всестороннего, полного изучения и разработки эффективных мер по противодействию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.
Актуальность данной темы заключается в том, что легализованные доходы, полученные преступным путем и «инвестированные» в хозяйственный оборот подрывают основы добросовестной конкуренции, экономические основы государства и создают благоприятные условия для нарастания социально-экономического кризиса. В подтверждение вышесказанного можно привести только недавние факты, опубликованные в СМИ нашей страны. Первым «звонком 3» стал доклад организации Global Witness, которая инкриминировала бывшему руководству Кыргызстана отмывание 1,2 млрд. долларов США из ОАО «АзияУниверсалБанк» через иностранные банки. Далее, Юрий Чиханчин, представитель Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщил, что ежегодно курьеры из Кыргызстана вывозят из страны наличность в размере 1 млрд. долларов США.4 Есть также возбужденные уголовные дела по ст.183 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (далее УК КР), который предусматривает ответственность за легализацию преступных доходов. Среди прочих можно привести в качестве примера дело бывшего мэра города Бишкека Н. Тюлеева 5, которого вместе с остальными соучастниками обвиняют в соучастии в легализации доходов, полученных преступным путем.
Однако, на практике возникают определенные сложности в применении ст. 183 УК КР, которая гласит:
