Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Приказ Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 29 июля 2013 года № 49/П «О внесении изменения в приказ ГСФР от 30 марта 2010 года № 13/П» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Приказ Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 29 июля 2013 года № 49/П
О внесении изменения в приказ ГСФР от 30 марта 2010 года № 13/П
В соответствии с частью 7 статьи 3 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и Публичным заявлением ФАТФ от 21 июня 2013 года, приказываю:
1. Внести в приказ Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики от 30 марта 2010 года № 13/П следующее изменение:
- Перечень государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени Рекомендации ФАТФ и не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (приложение 3), утвержденный указанным приказом изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к приказу Государственной
службы финансовой разведки
Кыргызской Республики
от 30 марта 2010 года № 13/П
Перечень
государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени Рекомендации ФАТФ и не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
1. Государства, в отношении которых ФАТФ призывает государства-члены ФАТФ и другие государства применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящих от следующих государств:
1) Иран (Iran);
2) Корейская Народно-Демократическая Республика (Democratic People's Republic of Korea).
2. Государства, имеющие стратегические недостатки в национальной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, которые не достигли достаточного прогресса в устранении недостатков или не выполняют разработанный совместно с ФАТФ план действий по устранению недостатков. ФАТФ призывает государства-члены ФАТФ принимать во внимание риски, вытекающие из недостатков каждого государства, которые указаны в Публичном заявлении ФАТФ от 21 июня 2013 года:
1) Вьетнам (Vietnam);