|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Приказ Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики от 30 марта 2010 года № 13/П «О выполнении постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (с изменениями по состоянию на 01.11.2013 г.) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Приказ Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики от 30 марта 2010 года № 13/П
О выполнении постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»
(с изменениями по состоянию на 01.11.2013 г.)
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 5 марта 2010 года за № 135, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
а) Справочник кодов видов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю (приложение 1);
б) Перечень критериев и справочник кодов видов подозрительных операций (сделок) (приложение 2);
в) Перечень государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени Рекомендации ФАТФ и не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (приложение 3);
г) Справочник кодов видов лиц, представляющих сведения (приложение 4);
д) Справочник кодов видов организационно - правовых форм (приложение 5);
е) Справочник кодов видов участников операций (сделок) с денежными средствами или имуществом (приложение 6);
ж) Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике, используемых при представлении информации в ГСФР (приложение 7);
з) Справочник кодов видов операций (сделок) (приложение 8);
и) Типовые формы для предоставления сообщения в ГСФР (приложение 9);
к) Типовую форму анкеты клиента (приложение 10);
л) Типовую форму анкеты бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) (приложение 11);
м) Форму регистрационной карточки абонента Единой информационной системы ГСФР (приложение 12);
н) Форму листа согласования о предоставлении СБД (приложение 13);
о) Форму квитанции о принятии или непринятии СЭД (приложение 14);
п) Форму письменного запроса о представлении информации и документов (приложение 15);
р) Перечень должностных лиц ГСФР, имеющие право направлять запрос лицам, представляющим сведения (приложение 16);
с) Формы постановления Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики о замораживании операции (сделки) с денежными средствами или имуществом (приложения 17 и 17-1) (не подлежат публикации);
т) Образец телефонограммы об издании постановления о замораживании операции (сделки) с денежными средствами или имуществом (приложение 18);
у) Справочник транслитерации (приложение 19);
ф) Инструкцию о порядке заполнения Формы 1 (приложение 20).
