Уважаемый пользователь, документ к которому Вы обратились, не входит в Ваш комплект.
Для того чтобы получить документ, Вам необходимо заполнить расположенную ниже форму запроса,
и тогда документ будет отправлен Вам по электронной почте.
Так же Вы можете обратиться в центр обслуживания по тел.: +7 (495) 972-24-02 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00 МСК).
Руководитель отдела по работе с клиентами: +7 (926) 108-92-64
ФИО или название орагинизации:
E-mail для ответа:
Сообщение:
Примечание: Название и реквизиты необходимого документа можно не указывать,
они вычисляются автоматически при нажатии вами на ссылку и передаются в вашем запросе.
Отправить
Отмена
С уважением к Вам, Служба поддержки «ИС Континент».
(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ДОСЬЕ ITS НА ПРОЕКТ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РК (НОВАЯ ...
Введите текст
Наверх
Сравнение редакций
262.
Отсутствует.
Статья 225. Принуждение к передаче информации
1. Принуждение к передаче информации, хранящейся на машинном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по информационно-коммуникационной сети, под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, -
наказываются штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
2. То же деяние:
а) сопряженное с применением насилия над лицом или его близкими;
б) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
в) совершенное с целью получения информации из национальных электронных информационных ресурсов или национальных информационных систем, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:
а) совершенные преступной группой;
б) повлекшие тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Комитет национальной безопасности
В настоящее время деяния, направленные на противоправное получение информации ограниченного распространения, не являющейся государственными секретами, коммерческой или банковской тайной, путем шантажа, насилия или угрозы его применения, ненаказуемы.
В этой связи с учетом Модельного кодекса предлагается ввести уголовную ответственность за принуждение к передаче указанной категории информации.
263.
Отсутствует.
Статья 226. Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов
1. Создание компьютерных программ, программных продуктов или внесение изменений в существующие программы или программные продукты с целью несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, использования информации, хранящейся на машинном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по информационно-коммуникационной сети, нарушения работы компьютера, компьютерной программы, информационной системы или информационно-коммуникационной сети, а равно использование или распространение таких программ -
наказываются штрафом в размере от одной тысячи до пяти тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:
а) совершенные преступной группой;
б) повлекшие тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Комитет национальной безопасности
Выделить в отдельную статью создание или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов.
264.
Отсутствует.
Статья 227. Неправомерное распространение электронных информационных ресурсов ограниченного распространения
1. Неправомерное распространение электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные граждан или иные сведения, доступ к которым ограничен законами Республики Казахстан или их собственником или владельцем, -
наказывается штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:
а) совершенные преступной группой;
б) повлекшие тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Комитет национальной безопасности
В связи с появлением нового вида преступной деятельности, связанной с незаконным распространением информационных баз данных, содержащих персональные данные граждан или иную информацию ограниченного доступа, предлагается ввести уголовную ответственность за данные действия.
В соответствии с частью 1 ст.14 Закона РК «Об информатизации» электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные о физических лицах, относятся к категории конфиденциальных электронных информационных ресурсов, получение, обработка и использование которых ограничиваются целями, для которых они собираются.
Также частью 4 статьи 13 того же закона не допускается использование электронных информационных ресурсов (это понятие в п.33 статьи), содержащих персональные данные о физических лицах, в целях причинения имущественного и (или) морального вреда, ограничения реализации прав и свобод, гарантированных законами Республики Казахстан. Однако не введен уголовно-правовой механизм защиты персональных данных граждан и организаций. Введение данной нормы позволит привлекать к ответственности лиц, осуществляющих продажу баз данных, содержащих персональные данные граждан РК (базы данных дорожной полиции, налоговых органов, документирования населения).
265.
Отсутствует.
Статья 228. Предоставление услуг для размещения интернет-ресурсов в противоправных целях
1. Оказание услуг по предоставлению аппаратно-программных комплексов, функционирующих в открытой информационно-коммуникационной сети для размещения интернет-ресурсов, заведомо создаваемых в противоправных целях, -
наказываются штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное преступной группой, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Комитет национальной безопасности
Данная мера позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, предоставляющих услуги сдачи в аренду дискового пространства сервера или самого сервера для размещения противоправного контента с обязательством о нереагировании на жалобы со стороны пользователей. В настоящее время такие сервера используются для размещения материалов террористического характера, порнографии, вредоносных программ, форумов для совершения противоправных сделок в сети Интернет.
Лица, оказывающие подобные услуги хостинга, осведомлены об общей противоправной направленности создаваемых интернет ресурсов, в связи с чем взимают повышенную плату. Однако квалификация их действий как пособничество во многих случаях не представляется возможной.
Данная уголовно-правовая мера позволит, обеспечить чистоту информационной инфраструктуры страны от размещения на ее территории противоправного контента, как отечественных так и зарубежных пользователей.
266.
Статья 227-1. Неправомерное изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства
1. Неправомерное без согласия производителя или законного владельца изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, создание дубликата карты идентификации абонента сотовой связи -
наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей либо привлечением к общественным работам на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
2. Неправомерные создание, использование, распространение программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства сотовой связи или создавать дубликат карты идентификации абонента сотовой связи, -
наказываются штрафом в размере от пятисот до восьмисот месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
3. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой;
б) неоднократно, -
в) Исключен
наказываются штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.
Статья 229. Неправомерное изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства
1. Неправомерное без согласия производителя или законного владельца изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, создание дубликата карты идентификации абонента сотовой связи -
наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток.
2. Неправомерные создание, использование, распространение программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства сотовой связи или создавать дубликат карты идентификации абонента сотовой связи, -
наказываются штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, -
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества или без таковой.
Комитет национальной безопасности
Выделено в отдельную статью.
267.
Глава 7. Преступления в сфере экономической деятельности
Глава 8. Преступления и проступки в сфере экономической деятельности
Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью
268.
Статья 189. Исключена в соответствии с Законом РК от 09.11.11 г. № 490-IV
269.
Статья 190. Незаконное предпринимательство
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, а равно занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в значительных размерах, -
наказываются штрафом в размере от пятисот до одной тысячи месячных расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти месячных расчетных показателей либо без такового.
2. Те же деяния:
а) совершенные организованной группой;
б) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;
в) совершенные неоднократно, -
наказываются штрафом в размере от одной тысячи до полутора тысяч месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Примечания.
1. В статьях 190 и 191 настоящего Кодекса доходом в крупном размере признается доход, сумма которого превышает десять тысяч месячных расчетных показателей, доходом в особо крупном размере -доход, сумма которого превышает двадцать тысяч месячных расчетных показателей.
2. В статье 190 настоящего Кодекса значительным размером признается такое количество товаров, стоимость которых превышает одну тысячу месячных расчетных показателей.
3. Крупным ущербом в статьях 190, 191, 192-1, 215, 216, 217, 219 и 220 настоящей главы признается ущерб, причиненный гражданину на сумму, в тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законодательством Республики Казахстан на момент совершения преступления.
4. Крупным ущербом в статьях 194, 198, 199, 200, 202-1, 203, 204, 205 и 218 настоящей главы признается ущерб, причиненный гражданину на сумму, в сто раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законодательством Республики Казахстан на момент совершения преступления.
Статья 230. Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность
1. Осуществление предпринимательской или банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии либо с нарушением условий лицензирования, если эти деяния сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Те же деяния, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от одной тысячи до пяти тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
3. Юридическое лицо, совершившее деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, -
наказывается штрафом в размере от двух тысяч до трех тысяч месячных расчетных показателей с конфискацией имущества или без таковой.
4. Юридическое лицо, совершившее деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, -
наказывается штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч месячных расчетных показателей с конфискацией имущества или без таковой.
Генеральная прокуратура
Новая редакция данной статьи.
Запрещенная деятельность выделена в отдельную статью.
В соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» понятие банковская деятельность включает осуществление банковских и иных операций. Банковская деятельность лицензируется.
Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью
Предпринимательская деятельность осуществляется субъектами бизнеса. Согласно ст.6 Закона «О частном предпринимательстве» субъектами частного предпринимательства являются:
- субъекты малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели без образования юридического лица со среднегодовой численностью работников не более 50 человек и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более 50 человек и среднегодовой стоимостью активов за год не свыше 60 000 МРП);
- субъекты среднего предпринимательства (индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства);
- субъекты крупного предпринимательства (юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство со среднегодовой численностью работников более 250 человек и/или общая стоимость активов за год свыше 325 000 МРП).
Следовательно, причинение ущерба либо извлечение дохода от преступной деятельности, в зависимости от различия их структуры, деятельности и доходов могут быть такими же различными. Состав преступления по настоящей статье материален, т.е. необходимо наступление общественно опасных последствий от преступления. Но необходимо учитывать, чем крупнее предприятие и больше обороты его активов, тем большие общественно опасные последствия наступают от такой деятельности.
Учитывая, что целью наказания является восстановление социальной справедливости, нарушенных прав и интересов, возмещение причиненного ущерба, а также исправление осужденного и предупреждение новых преступлений (ст. 38 УК РК), считаем необходимым дифференцировано подходить к санкции при назначении наказания.
По категориям статья, в изложенной редакции, будет относиться к преступлениям небольшой и средней тяжести соответственно.
Такое положение, соответствуя Концепции правовой политике Республики Казахстан и реализации задач Главы государства в области уголовно-правовой политики, позволит дифференцировано подходить к мерам наказания за совершенное преступление в зависимости от их общественной опасности, будет являться сдерживающим фактором предупреждения новых преступлений, соответствует целям и принципам назначения наказания.
270.
Отсутствует.
Статья 231. Запрещенное предпринимательство
Занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности, если это деяние причинило крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в значительных размерах, -
наказываются штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Те же деяния:
а) совершенные преступной группой;
б) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;
в) совершенные неоднократно, -
наказываются штрафом в размере от одной тысячи до пяти тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
3. Юридическое лицо, совершившее деяние, предусмотренное частью первой или второй настоящей статьи, -
наказывается ликвидацией с конфискацией имущества или без таковой.
Генеральная прокуратура
Запрещенная деятельность выделена в отдельную статью.
Следует выделить именно запрещенную деятельность, осуществляемую под прикрытием предпринимательской деятельности. Законодательство не определяет запрещенное предпринимательство.
Согласно Концепции проекта Уголовного кодекса Республики Казахстан (новая редакция) требуется предусмотреть ликвидацию юридического лица за оказанное содействие совершению физическими лицами преступлений террористического или экстремистского характера и содействие организованной преступности.
271.
Статья 191. Незаконная банковская деятельность
1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от восьмисот до одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до пятидесяти месячных расчетных показателей либо без такового.
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;
в) совершенное неоднократно, -
наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.
Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью
Статья исключена.
Данная статья объединена со статьей 190, поскольку имеет схожие признаки и конструкцию и отличается лишь по сфере общественных отношений.
272.
Статья 192. Лжепредпринимательство
1. Лжепредпринимательство, то есть создание субъекта частного предпринимательства либо приобретение акций (долей участия, паев) других юридических лиц, предоставляющее право определять их решения, а равно руководство им, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, при условии, если все совершенные сделки преследуют противоправные цели и причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству, -
наказываются штрафом в размере от шестисот пятидесяти до двух тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере двухсот месячных расчетных показателей либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) неоднократно;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, -
наказываются штрафом в размере от двух тысяч до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
наказываются штрафом в размере от трех тысяч до шести тысяч месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Примечания.
1. К сделкам, преследующим противоправные цели, в настоящей статье и статье 192-1 настоящего Кодекса относятся сделки, направленные на незаконное получение кредитов, уклонение от уплаты налогов, сокрытие запрещенной деятельности, незаконное получение доходов и (или) извлечение иной имущественной выгоды, а также содействие в совершении указанных действий.
2. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, причиненный гражданину на сумму, в одну тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, превышающую двадцать тысяч месячных расчетных показателей.
Генеральная прокуратура
Статья исключена.
В настоящее время наиболее острую проблему составляет урон интересам добросовестных предпринимателей по уголовным делам о лжепредпринимательстве (статья 192 УК).
По существу, в настоящее время следственная практика идет не от «потребителя» незаконных услуг к «исполнителям», а от «исполнителя» к «потребителям». В результате вред наносится добросовестным контрагентам, как правило, субъектам малого и среднего бизнеса, не имеющих опыта и средств проверять надежность поставщика.
Создание лжепредприятия является способом, а лжепредприятие - средством незаконного получения кредитов, уклонения от налогов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия запрещенной деятельности. Вместе с тем, признаки составов указанных деяний не включают указание на совершение сделок с фиктивным субъектом частного предпринимательства.
Исходя из этого, целесообразно в составы соответствующих деяний (статьи 221, 222 УК) включить дополнительный квалифицирующий признак «путем совершения сделки (сделок) (в том числе путем использования счета-фактуры) без фактического принятия работ, услуг, товаров от субъекта частного предпринимательства», а упомянутую статью 192 УК исключить.
-
Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью
В целях реализации Концепции правовой политики РК на 2010 - 2020 года в области уголовной политики государства, направленной на дальнейшее совершенствование уголовного права, связанного с повышением качества законов, согласно которой закон должен соответствовать требованиям юридической точности и предсказуемости последствий, то есть его нормы должны быть сформулированы с достаточной степенью четкости и основаны на понятных критериях, позволяющих со всей определенностью отличать правомерные поведение от противоправного, исключая возможность произвольной интерпретации положений закона.
Необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности исключения данной нормы поскольку существующая практика свидетельствует, что целью создания лжепредприятий является, уклонение от уплаты налогов НДС и КПН, что охватывается ст.222. Органом уголовного преследования, необходимо устанавливать доказательства фиктивности каждой сделки. И в случае установления законной сделки доказать состав лжепредпринимательства проблематично. Поскольку, в случае признания в гражданском судопроизводстве хотя бы одной сделки действительной, приговор суда может быть пересмотрен по заявлению заинтересованной стороны в виду вновь открывшихся обстоятельств.
273.
Статья 192-1. Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность
Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) (в том числе путем использования счета-фактуры) без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, преследующей противоправные цели и причинившей крупный ущерб гражданину, организации или государству, -
наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет.
Генеральная прокуратура
Статья исключена.
Создание лжепредприятия является способом, а лжепредприятие - средством незаконного получения кредитов, уклонения от налогов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытия запрещенной деятельности. Вместе с тем, признаки составов указанных деяний не включают указание на совершение сделок с фиктивным субъектом частного предпринимательства.
Исходя из этого, целесообразно в составы соответствующих деяний (статьи 221, 222 УК) включить дополнительный квалифицирующий признак «путем совершения сделки (сделок) (в том числе путем использования счета-фактуры) без фактического принятия работ, услуг, товаров от субъекта частного предпринимательства», а упомянутую статью 192-1 УК исключить.
274.
Отсутствует.
Статья 232. Организация деятельности финансовых пирамид
1. Организация и руководство деятельностью финансовых пирамид -
наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с извлечением дохода в крупном размере, -
наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) преступной группой;
б) с извлечением дохода в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, с конфискацией имущества или без таковой.
4. Участие в деятельности финансовых пирамид -
наказывается штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до тридцати суток, с конфискацией имущества или без таковой.
Генеральная прокуратура
Проблемы с привлечением к жесткой уголовной ответственности виновных лиц за создание финансовых пирамид в Акмолинской области, «МММ -2011» и т.п. широко освещались в средствах массовой информации.
В связи с чем, проект Уголовного кодекса дополнен новой статьей, предусматривающей ответственность за организацию деятельности финансовых пирамид и руководство ими.
275.
Статья 193. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности -
наказываются штрафом в размере от пятисот до тысячи месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются штрафом в размере от семисот до одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;
б) организованной группой;
в) преступным сообществом (преступной организацией) или в крупных размерах, -
наказываются штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч месячных расчетных показателей либо лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом а), - до семи лет с конфискацией имущества.
Примечания.
1. Крупным размером в настоящей статье признается совершение сделки или использование денежных средств или другого имущества на сумму, превышающую двадцать тысяч месячных расчетных показателей.
2. Лицо, добровольно заявившее о готовящейся либо совершенной легализации денежных средств или имущества, приобретенного незаконным путем, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится составов преступлений, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи, или иного преступления.
Статья 233. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем
1. Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученного преступным путем, посредством совершения сделок путем конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от преступлений, сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от преступлений, а равно владение и использование этого имущества, -
наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются штрафом в размере от одной тысячи до пяти тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;
б) преступной группой;
в) в крупных размерах, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.
4. Юридическое лицо, совершившее деяние, предусмотренное частью первой, второй или третьей настоящей статьи, -
наказывается ликвидацией с конфискацией имущества или без таковой.
Примечание. Лицо, добровольно заявившее о готовящейся либо совершенной легализации денежных средств или имущества, приобретенного незаконным путем, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится составов преступлений, предусмотренных частями второй или третьей настоящей статьи, или иного преступления.
Министерство финансов
Редакция статьи приводится в соответствие с рекомендациями ФАТФ по криминализации преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.
Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью
В соответствии с отчетом второго раунда мониторинга РК в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, а также отчетом взаимной оценки по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма в РК, подготовленный Евразийской группой (ЕАГ), определение легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем в УК не совпадает с аналогичным понятием Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон). При этом, в Законе данное понятие имеет более широкое и точное значение (вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученного незаконным путем, посредством совершения сделок, а равно использование указанных денег и (или) иного имущества), в УК данное преступное деяние ограничивается целью совершения преступления (осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности).
276.
Отсутствует.
Статья 234. Легализация денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем
1. Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученного другими лицами преступным путем, посредством совершения сделок путем конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от преступлений, сокрытия или утаивания подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от преступлений, а равно владение и использование этого имущества, -
наказываются штрафом в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
