Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
Приказ Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики от 19 июля 2012 года № 60/П «О внесении изменений в приказ ГСФР от 30 марта 2010 года № 13/П» |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
![](https://s.continent-online.com/images/warning.png) | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
![](https://s.continent-online.com/images/warning.png) | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Стоимость услуги - тенге с учетом комиссии. << Назад
Приказ Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики от 19 июля 2012 года № 60/П
О внесении изменений в приказ ГСФР от 30 марта 2010 года № 13/П
В соответствии с частью 7 статьи 3 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и Публичным заявлением ФАТФ от 22 июня 2012 года, приказываю:
1. Внести в приказ Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики от 30 марта 2010 года № 13/П следующие изменения:
- Перечень государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени Рекомендации ФАТФ и не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (приложение 3), утвержденный указанным приказом изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к приказу Государственной
службы финансовой разведки
Кыргызской Республики
от 30 марта 2010 года № 13/П
Перечень
государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени Рекомендации ФАТФ и не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
1. Государства, в отношении которых ФАТФ призывает свои государства-члены и другие государства применить контрмеры, в целях защиты международной финансовой системы от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящих от данных государств:
1) Иран (Iran);
2) Корейская Народно-Демократическая Республика (Democratic People's Republic of Korea).
2. Государства (юрисдикции), имеющие стратегические недостатки в национальной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, которые не достигли существенного прогресса в устранении недостатков или не выполнили план действий по устранению недостатков, разработанный совместно с ФАТФ. ФАТФ призывает своих государств-членов обращать внимание на риски, исходящие из недостатков государств (юрисдикций), которые указаны в Публичном заявлении ФАТФ от 22 июня 2012 года:
1) Боливия (Bolivia);
2) Вьетнам (Vietnam);
3) Гана (Ghana);
4) Индонезия (Indonesia);
5) Йемен (Yemen);
6) Кения (Kenya);
7) Куба (Cuba);