|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Положение о порядке предоставления Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики информации и документов государственными органами Кыргызской Республики и лицами, представляющими сведения (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135) (с изменениями по состоянию на 12.10.2012 г.) (утратил силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 5 марта 2010 года № 135
Положение
о порядке предоставления Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики информации и документов государственными органами Кыргызской Республики и лицами, представляющими сведения
(с изменениями по состоянию на 12.10.2012 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке предоставления Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики информации и документов государственными органами Кыргызской Республики и лицами, представляющими сведения (далее - Положение):
- определяет порядок предоставления государственными органами Кыргызской Республики информации и документов (за исключением информации о частной жизни граждан), необходимых для осуществления функций и задач Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГСФР);
- устанавливает единый формат предоставления в ГСФР лицами, представляющими сведения, информации по операциям (сделкам) с денежными средствами или имуществом, подлежащим обязательному контролю и по подозрительным операциям (сделкам), а также по иным операциям (сделкам) с денежными средствами или имуществом, связанных с финансированием терроризма (экстремизма) или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
операции (сделки), подлежащие обязательному контролю - операции (сделки) с денежными средствами или имуществом (далее - операции (сделки), предусмотренные в статье 6 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
лица, представляющие сведения - понимается в том значении, которое указано в статье 2 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Конкретный список лиц, представляющих сведения (с указанием наименования и юридического адреса) формируется ГСФР;
надзорные органы - государственные органы Кыргызской Республики, уполномоченные осуществлять контроль за исполнением лицами, представляющими сведения, положений Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
