Поиск 
Введите текст для поиска, например, Налоговый кодекс Украины
Найти
Кодексы бесплатно      
<< Назад
Далее >>
0
0
Два документа рядом (откл)
Сохранить(документ)
Распечатать
Копировать в Word
Скрыть комментарии системы
Информация о документе
Справка документа
Поставить на контроль
В избранное
Посмотреть мои закладки
Скрыть мои комментарии
Посмотреть мои комментарии
Сравнение редакций
Казахский
Русский и казахский
Увеличить шрифт
Уменьшить шрифт
Корреспонденты
Респонденты
Сообщить об ошибке

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 57 «Об утверждении требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга Правил внутреннего контроля» (утратил силу)

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
Получить полный доступ к документу
Вход для пользователей
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 57 «Об утверждении требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга Правил внутреннего контроля» (утратил силу)
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.

Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
Контактный телефон: +7 (495) 972-24-02, email: info@continent-online.com
  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 57
Об утверждении требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга Правил внутреннего контроля

 

Утратил силу в соответствии с приказом Министра финансов РК от 2 июля 2012 года № 320 (вступили в силу с 23 сентября 2012 года)

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования, предъявляемые при разработке правил внутреннего контроля субъектами финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных не законным путем, и финансированию терроризма.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Утебаев М.С.) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и последующее его официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра финансов Даленова Р.Е.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 9 марта 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

 

 

Министр

Б. Жамишев

 

«СОГЛАСОВАНО»

Министр юстиции

Республики Казахстан

Р. Тусупбеков

 

«СОГЛАСОВАНО»

Министр индустрии и торговли

Республики Казахстан

А. Исекешев

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Агентства Республики Казахстан

по регулированию и надзору финансового рынка

и финансовых организаций

Е. Бахмутова

 

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. Министра туризма и спорта

Республики Казахстан

 

К. Ускенбаев

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Национального Банка

Республики Казахстан

Г. Марченко

 

 

  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки
  • Добавить комментарий

Утверждены

приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от 15 февраля 2010 года № 57

 

 

Требования

по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга правил внутреннего контроля

 

Справка к документу
   Идет загрузка...