|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 марта 2006 года № 34 «Об утверждении Инструкции о порядке приостановления банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», лизинговыми организациями отдельных финансовых операций» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.12.2014 г.) (утратило силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 марта 2006 года № 34
Об утверждении Инструкции о порядке приостановления банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», лизинговыми организациями отдельных финансовых операций
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.12.2014 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 августа 2016 года № 449
На основании статей 5 и 16 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года, статей 26, 33 и 275 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке приостановления банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», лизинговыми организациями отдельных финансовых операций.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2006 г.
| Председатель Правления | П.П.Прокопович |
| СОГЛАСОВАНО Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь А.В. Кобяков 13.03.2006 | СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Л.В. Анфимов 13.03.2006 |
УТВЕРЖДЕНО
постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
от 13 марта 2006 года № 34
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке приостановления банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», лизинговыми организациями отдельных финансовых операций
1. Настоящая Инструкция определяет порядок приостановления банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» (далее - банки), лизинговыми организациями (далее - организации) отдельных финансовых операций.
2. Исключен.
3. Банк, организация проводят идентификацию участников финансовой операции и приостанавливают финансовую операцию, если хотя бы одной из ее сторон является лицо, участвующее в террористической деятельности, финансирующее террористическую деятельность, распространяющее или финансирующее распространение оружия массового поражения, либо если участники финансовой операции находятся под контролем таких лиц.
4. Банк, организация не позднее рабочего дня, в течение которого была приостановлена финансовая операция (если день приостановления приходится на нерабочий день - не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления), направляют в орган финансового мониторинга специальный формуляр регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю (далее - специальный формуляр), в виде электронного документа.
