|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 февраля 2008 года № 34 «Об утверждении Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.08.2010 г.) (утратило силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 февраля 2008 года № 34
Об утверждении Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.08.2010 г.)
Утратило силу в соответствии с постановлением Правления Национального банка РБ от 5 января 2015 года № 2
На основании статьи 26 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности (далее - Инструкция).
2. Установить, что разъяснения по порядку применения норм Инструкции, утвержденной настоящим постановлением, могут быть даны за подписью заместителя Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь, направляющего деятельность главного управления валютного регулирования и валютного контроля.
3. Банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям в трехмесячный срок после вступления в силу настоящего постановления привести локальные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, в соответствие с Инструкцией, утвержденной настоящим постановлением.
4. Банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям, структурным подразделениям Национального банка Республики Беларусь, осуществляющим финансовые операции, подлежащие особому контролю, не позднее 1 года и 3 месяцев после вступления в силу настоящего постановления привести анкеты клиентов в соответствие с требованиями Инструкции, утвержденной настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
| Председатель Правления | П.П.Прокопович |
| | |
| СОГЛАСОВАНО Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь А.В. Кобяков 28.02.2008 | СОГЛАСОВАНО Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь З.К. Ломать 28.02.2008 |
Утверждено
постановлением Правления
Национального банка
Республики Беларусь
от 28 февраля 2008 года № 34
ИНСТРУКЦИЯ
об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
