71) осуществление разъяснения и дача комментариев по возникновению, исполнению и прекращению налогового обязательства в пределах своей компетенции;
72) осуществление налогового контроля:
регистрация налогоплательщиков в налоговых органах;
прием налоговых форм;
камеральный контроль;
Абзац пятый изложен в редакции постановления Правительства РК от 20.12.13 г. № 1363 (введены в действие с 1 января 2014 года) (см. стар. ред.)
учет исполнения налогового обязательства, обязанности по исчислению, удержанию и перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, исчислению и уплате социальных отчислений;
налоговое обследование;
мониторинг крупных налогоплательщиков;
налоговые проверки;
контроль за соблюдением порядка применения контрольно-кассовых машин;
контроль за подакцизными товарами;
контроль при трансфертном ценообразовании;
контроль за соблюдением порядка учета, хранения, оценки, дальнейшего использования и реализации имущества, обращенного (подлежащего обращению) в собственность государства;
контроль за деятельностью уполномоченных государственных и местных исполнительных органов в части исполнения задач по осуществлению функций, направленных на исполнение налогового законодательства Республики Казахстан;
73) использование системы управления рисками;
74) определение объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, на основе косвенных методов (активов, обязательств, оборота, затрат, расходов), в случае нарушения порядка ведения учета;
75) осуществление внеплановых проверок в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
76) формирование государственной базы данных налогоплательщиков;
77) ведение государственного реестра контрольно-кассовых машин путем включения (исключения) моделей контрольно-кассовых машин в (из) государственный (государственного) реестр (реестра);
78) осуществление модернизации и ре-инжиниринга бизнес-процессов налогового администрирования;
79) организация и осуществление работы по принудительному взысканию налоговой задолженности;
80) рассмотрение вопросов по изменению сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
81) принятие решения об отказе в продлении срока представления отчетности по мониторингу или продлении срока представления отчетности по мониторингу;
82) применение положений международных договоров в порядке, установленном Налоговым кодексом и соответствующим международным договором;
83) исполнение международных обязательств Республики Казахстан по вопросам борьбы с налоговыми правонарушениями;
84) рассмотрение заявления участника сделки на заключение соглашения по применению трансфертного ценообразования;
85) предъявление в суды исков в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе о ликвидации юридического лица по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2) пункта 2 статьи 49 Гражданского кодекса Республики Казахстан;
86) осуществление зачета и/или возврата налоговых и неналоговых поступлений в пределах компетенции, установленной нормативными правовыми актами;
87) оказание электронных услуг с применением информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации;
88) рассмотрение жалоб налогоплательщиков (налогового агента, оператора) на уведомление о результатах налоговой проверки и (или) решение вышестоящего органа налоговой службы, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на уведомление, а также действия (бездействие) должностных лиц органов налоговой службы в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством;
89) взаимодействие с центральными и местными государственными органами по осуществлению контроля за исполнением налогового законодательства;
90) реализация государственной политики в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и табачных изделий, государственного регулирования производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов и биотоплива, реализации налоговой политики Республики Казахстан;
91) осуществление контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лицензировании при осуществлении деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, табачных изделий;
92) лицензирование деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции, производству табачных изделий;
93) осуществление контроля за соблюдением минимальных цен при реализации алкогольной продукции и табачных изделий;
94) отнесение алкогольной продукции к тому или иному виду в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции;
95) ведение контроля, учета и анализа балансов объемов производства и оборота табачных изделий;
96) осуществление контроля за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции;
97) осуществление контроля над оборотом нефтепродуктов и биотоплива;
98) взаимодействие с центральными государственными и местными государственными органами по осуществлению контроля над производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции, табачных изделий, а также оборотом отдельных видов нефтепродуктов и биотоплива;
98-1) осуществление в пределах своей компетенции разъяснений и дача комментариев по вопросам трансфертного ценообразования;
98-2) проведение проверок по вопросам трансфертного ценообразования в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан;
99) осуществление контроля на соответствие использования средств республиканского и местных бюджетов законодательству Республики Казахстан;
100) осуществление контроля за достоверностью и правильностью ведения объектами контроля учета и отчетности;
101) осуществление контроля эффективности по направлениям своей деятельности;
102) осуществление в установленном законодательством Республики Казахстан порядке контроля за использованием субъектами квазигосударственного сектора бюджетных средств на соответствие финансово-экономическому обоснованию;
103) осуществление контроля в пределах компетенции за соблюдением стандартов государственного финансового контроля;
104) осуществление в пределах своей компетенции контроля за деятельностью объектов контроля по вопросам, касающимся полноты и своевременности внесения неналоговых поступлений в республиканский и местные бюджеты;
105) осуществление контроля за формированием и использованием государственными учреждениями денег от реализации товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении;
106) осуществление контроля за исполнением представлений, направляемых объектам контроля, и решений, принятых по итогам результатов контроля;
107) осуществление контроля соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках;
108) осуществление контроля за соблюдением условий и процедур передачи объектов в концессию, предоставления бюджетных кредитов, софинансирования концессионных проектов, государственных гарантий и поручительств государства, связанных грантов и активов государства, а также контроль на соответствие законодательству Республики Казахстан их использования;
109) направление объектам контроля обязательных для исполнения представлений по устранению выявленных нарушений;
110) осуществление запроса и получение в установленный им срок от объектов контроля необходимых документов, справок, устных и письменных объяснений по вопросам, связанным с проведением контроля;
111) ознакомление с документацией объектов контроля, относящейся к вопросам контрольного мероприятия, с учетом соблюдения режима секретности, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны;
112) представление в Правительство Республики Казахстан отчетов о результатах контрольных мероприятий, в том числе проведенных службами внутреннего контроля центральных и местных исполнительных органов;
113) принятие мер по выявлению, пресечению и недопущению нарушений при использовании средств республиканского и местных бюджетов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
114) передача материалов контроля в правоохранительные органы или органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, в случаях выявления признаков преступлений или административных правонарушений в действиях должностных лиц объекта контроля;
115) осуществление обмена информацией с органами государственного финансового контроля о планируемых и проведенных контрольных мероприятиях в согласованные сроки;
116) осуществление методической помощи службам внутреннего контроля, координация их деятельности, организация подготовки и повышения квалификации работников служб внутреннего контроля, участие в разработке типовых квалификационных требований для работников служб внутреннего контроля;
117) рассмотрение отчетов государственных органов, имеющих службу внутреннего контроля, о выполнении планов и результатах проведения внутреннего контроля.
Подпункт 118 изложен в редакции постановления Правительства РК от 02.04.14 г. № 300 (см. стар. ред.)
118) направление исков в суд:
в целях обеспечения возмещения в бюджет выявленных сумм нарушений по результатам контроля;
о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок, в случаях предусмотренных Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»;
о признании недействительными вступивших в силу договоров о государственных закупках, заключенных с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены в полном объеме и надлежащим образом;
119) осуществление государственного контроля в пределах компетенции, области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций;
120) осуществление государственного контроля за выполнением аудиторскими организациями требований Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций» в части, касающейся обязательности заключения ими договора обязательного страхования ответственности аудиторских организаций, и принятие мер к аудиторским организациям, нарушившим данное требование;
121) осуществление государственного контроля в пределах компетенции, области бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
122) лицензирование аудиторской деятельности;
123) проведение аккредитации профессиональных организаций бухгалтеров и профессиональных аудиторских организаций, организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров;
124) вынесение предупреждения профессиональным организациям бухгалтеров, организациям по профессиональной сертификации бухгалтеров в случае фактов несоблюдения правил аккредитации;
125) ведение реестра аудиторов, реестра аккредитованных профессиональных организаций аудиторов, реестра аудиторских организаций;
126) принятие решения о лишении свидетельства об аккредитации профессиональных организаций бухгалтеров, профессиональных аудиторских организаций, организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров;
127) обеспечение публикации в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, получивших в установленном порядке право официального опубликования нормативных правовых актов, на государственном и русском языках перечня профессиональных организаций бухгалтеров и организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров, сведений о выдаче, лишении, приостановлении и прекращении действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
128) осуществление проверки в пределах компетенции за деятельностью аккредитованных профессиональных организаций бухгалтеров и аккредитованных организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и ведение перечня указанных организаций;
129) участие в составе квалификационных комиссий по аттестации кандидатов в аудиторы;
130) осуществление проверки в пределах компетенции за деятельностью аккредитованных профессиональных аудиторских организаций и аудиторских организаций в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»;
130-1) взаимодействие с органами государственного финансового контроля и правоохранительными органами по вопросам контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках;
131) регистрация лиц, имеющих право осуществлять деятельность реабилитационного и (или) конкурсного управляющих, и (или) администратора внешнего наблюдения, и снятие их с регистрации;
132) назначение и отстранение (освобождение) реабилитационного, конкурсного управляющих и администратора внешнего наблюдения;
133) осуществление мониторинга, в том числе путем истребования у должника информации и документов, относящихся к его финансово-хозяйственной деятельности;
134) утверждение состава комитета кредиторов при конкурсном производстве, а также процедуре внешнего наблюдения и внесение в него изменений в соответствии с требованиями, установленными Законом Республики Казахстан «О банкротстве»;
135) утверждение реестра требований кредиторов;
136) разработка предложений по установлению особых условий и порядка реализации конкурсной массы и дополнительных требований к покупателям объектов конкурсной массы при банкротстве организаций, для которых подобный порядок предусмотрен Законом Республики Казахстан «О банкротстве»;
137) рассмотрение текущих отчетов реабилитационного управляющего о ходе проведения реабилитационной процедуры (истребует информацию о совершенных сделках) и конкурсного управляющего о ходе проведения конкурсного производства, а также текущих отчетов администратора внешнего наблюдения о ходе проведения процедуры внешнего наблюдения;
138) согласование соглашения, заключаемого с администратором внешнего наблюдения, о мероприятиях по обеспечению сохранности имущества должника, выявлению и анализу его сделок и действий, совершенных до введения процедуры внешнего наблюдения, в результате которых наступила неплатежеспособность должника, проведению сверки по актам инвентаризации имущества и иных мероприятиях, установленных Законом Республики Казахстан «О банкротстве»;
139) согласование заключительных отчетов конкурсного управляющего и администратора внешнего наблюдения;
140) согласование реализации конкурсной массы по раздельным лотам в случае, предусмотренном статьей 103-5 Закона Республики Казахстан «О банкротстве»;
141) направление заявления конкурсному и (или) реабилитационному управляющим об обязательном предъявлении требования о признании сделок, совершенных должником до признания его банкротом, недействительными и возврате имущества, если сделка, совершенная должником с отдельным кредитором или иным лицом после возбуждения дела о банкротстве, влечет предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими;
142) утверждение соглашения участника санации с реабилитационным управляющим об ответственности участника санации, не принявшего на себя обязательство обеспечить удовлетворение требований кредиторов несостоятельного должника;
143) согласование признания отсутствующего должника банкротом без возбуждения конкурсного производства в случае отсутствия имущества отсутствующего должника либо, если его стоимость не достаточна для покрытия административных расходов, связанных с проведением конкурсного производства;
144) организация составления реестра требований кредиторов и заключительного отчета согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О банкротстве» в случае, если ликвидация юридического лица производится при отсутствии должностных и уполномоченных представлять его лиц без возбуждения конкурсного производства;
145) организация реализации имущества отсутствующего должника;
146) осуществление контроля в процедурах банкротства несостоятельного должника за деятельностью реабилитационного и конкурсного управляющих, а также администратора внешнего наблюдения при процедуре внешнего наблюдения;
147) осуществление контроля за соблюдением порядка проведения торгов по продаже имущества (активов) должника;
148) выявление признаков ложного и преднамеренного банкротства;
149) принятие мер по выявлению сделок, совершенных при обстоятельствах, указанных в статье 6 Закона Республики Казахстан «О банкротстве»;
150) установление форм заявлений на регистрацию, снятие с регистрации, внесение изменений в данные зарегистрированного лица, а также формы подтверждения и отказа в регистрации в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банкротстве»;
151) осуществление государственного контроля за проведением процедуры внешнего наблюдения, реабилитационной процедуры, конкурсного производства;
152) вынесение представления администратору внешнего наблюдения (реабилитационному или конкурсному управляющему) при наличии выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о банкротстве с указанием срока устранения таких нарушений на основе отраженных результатов в акте проверки;
153) продление срока конкурсного производства;
154) утверждение плана и программы проведения государственного мониторинга собственности;
155) осуществление координации работ по ведению государственного мониторинга собственности;
156) согласование осуществления реорганизации и ликвидации республиканского юридического лица уполномоченному органу соответствующей отрасли;
157) ведение реестра государственного имущества в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, и представление информации пользователям реестра государственного имущества;
158) осуществление не реже одного раза в три года контроля целевого использования государственного имущества и изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества в отношении республиканского имущества;
159) принятие решения о заключении договора дарения по имуществу негосударственных юридических и физических лиц, передаваемому в республиканскую собственность, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;
160) ведение учета имущества, права на которое приобретены государством по договору дарения, путем внесения сведений о нем в реестр государственного имущества;
161) осуществление контроля за сохранностью и условиями эксплуатации объектов комплекса «Байконур»;
162) согласование проектов решений, предлагаемых для принятия на общих собраниях акционеров (участников товариществ с ограниченной ответственностью) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью) с участием государства по перечню вопросов, установленных статьей 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе»;
163) согласование предложений по объектам, относящимся к республиканской собственности и предусмотренным в подпункте 1) пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О концессиях», представляемых уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли для включения их в перечень, в течение тридцати рабочих дней с момента их представления;
164) осуществление мониторинга договоров концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности, в пределах своей компетенции и направление результатов мониторинга в уполномоченный орган по государственному планированию;
165) принятие созданных на основе договоров концессии объектов в республиканскую собственность;
166) согласование концессионных проектов в случае, предусмотренном бюджетным законодательством Республики Казахстан;
167) ведение реестра заключенных договоров концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской государственной собственности;
168) осуществление от имени Республики Казахстан права субъекта права республиканской собственности по отношению к республиканским юридическим лицам;
169) определение предмета и цели деятельности республиканского государственного предприятия, а также вида республиканского государственного предприятия (на праве хозяйственного ведения или казенное предприятие), осуществляющего такую деятельность, и утверждение уставов республиканских государственных предприятий, внесение в него изменений и дополнений по представлению уполномоченного органа соответствующей отрасли;
170) установление республиканскому государственному предприятию срока содержания и обеспечения сохранности изъятого имущества до его передачи иному лицу с последующим списанием с баланса;
171) осуществление по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли изъятия или перераспределения имущества, переданного республиканскому юридическому лицу или приобретенного им в результате собственной хозяйственной деятельности;
172) осуществление изъятия излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества республиканских юридических лиц, выявленных по результатам контроля целевого использования государственного имущества, по истечении шести месяцев с момента осуществления контроля без согласования с уполномоченным органом соответствующей отрасли;
173) перераспределение имущества ликвидированного республиканского юридического лица, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов;
174) согласование республиканскому государственному предприятию, осуществляющему деятельность на праве хозяйственного ведения, вопросов, предусмотренных статьей 145 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе»;
175) предоставление республиканского имущества в имущественный наем (аренду), доверительное управление физическим лицам и негосударственным юридическим лицам без права последующего выкупа, с правом последующего выкупа или правом последующей передачи в собственность субъектам малого предпринимательства на безвозмездной основе;
176) проведение анализа предоставления в имущественный наем (аренду) имущества, закрепленного за республиканскими юридическими лицами;
177) заблаговременное извещение уполномоченного органа по управлению государственным материальным резервом о предстоящей приватизации, в случае наличия на объекте приватизации материальных ценностей государственного материального резерва, для принятия им решения о дальнейшем размещении этих материальных ценностей до приватизации объекта;
178) осуществление подготовки и представления по требованию покупателя информации об обременениях объектов приватизации, а также сумме кредиторской и дебиторской задолженности, заключенных приватизируемым предприятием договорах, если объектом приватизации является предприятие как имущественный комплекс;
179) осуществление приватизации республиканского имущества, в том числе принятие решения о приватизации республиканского имущества, обеспечение сохранности республиканского имущества в процессе подготовки объекта к приватизации, привлечение посредника для организации процесса приватизации, обеспечение оценки объекта приватизации, осуществление подготовки и заключения договоров купли-продажи объекта приватизации и контроля за соблюдением условий договоров купли-продажи;
180) привлечение к работе экспертов, а также консультационные, оценочные, аудиторские и иные организации при осуществлении контроля, связанного с исполнением договора купли-продажи, в том числе прекратившего свое действие;
181) выступление учредителем акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, а также республиканских государственных предприятий по решению Правительства Республики Казахстан;
182) осуществление организации и проведения мониторинга функционирования и эффективности управления республиканскими государственными предприятиями, акционерными обществами и товариществами с ограниченной ответственностью с участием Республики Казахстан;
183) осуществление от лица Правительства Республики Казахстан права государства как акционера (участника) на участие в управлении акционерным обществом (товариществом с ограниченной ответственностью);
184) передача прав владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале), находящимся в республиканской собственности, уполномоченному органу соответствующей отрасли по решению Правительства Республики Казахстан;
185) осуществление контроля за своевременностью и полнотой начисления дивидендов на принадлежащие Республике Казахстан акции и их выплаты, а также за распределением чистого дохода между участниками товарищества с ограниченной ответственностью, доля участия в уставном капитале которого принадлежит Республике Казахстан;
186) осуществление оплаты размещаемых акций акционерных обществ и внесение вклада в уставный капитал товариществ с ограниченной ответственностью путем внесения денег в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, а также республиканского имущества, в том числе акций, долей участия в уставном капитале по решению Правительства Республики Казахстан;
187) осуществление анализа информации по предмету государственного мониторинга собственности с целью выявления факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на социально-экономическое развитие регионов и республики в целом;
188) представление интересов государства по вопросам республиканского имущества, осуществление защиты имущественных прав, принадлежащих Республике Казахстан;
189) осуществление государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение»;
190) ведение электронной базы данных государственного мониторинга собственности и обеспечение доступа к ней государственных органов;
191) осуществление запроса и получение информации по предмету государственного мониторинга собственности, необходимой для достоверного и объективного анализа;
192) обоснование объема государственных бюджетных ассигнований для проведения работ по государственному мониторингу собственности;
193) привлечение для участия в непосредственном обследовании объектов мониторинга, сборе и анализе информации, относящейся к предмету государственного мониторинга собственности, представителей центральных и местных исполнительных органов Республики Казахстан;
194) осуществление запроса и получение от центральных и местных исполнительных органов Республики Казахстан, а также объектов мониторинга документов и сведений, необходимых для осуществления государственного мониторинга собственности;
195) уведомление руководителей объекта мониторинга о проведении обследования с указанием лиц, которым поручено его провести, и перечня информации, которая должна быть представлена для ознакомления;
196) ознакомление с результатами обследования объектов мониторинга лиц, в собственности или управлении которых находятся эти объекты;
197) отслеживание объектов мониторинга по основным производственно-техническим, технологическим, финансово-экономическим, правовым и иным параметрам с целью анализа происходящих изменений и прогноза развития производительных сил в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение;
198) организация проведения систематических обследований объектов мониторинга с осуществлением сбора и анализа информации по предмету государственного мониторинга собственности;
199) осуществление контроля за целевым и эффективным использованием республиканского имущества;
200) назначение своего представителя в состав соответствующего совета директоров (наблюдательного совета) акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), в которых единственным акционером (участником) является Республика Казахстан, а в иных акционерных обществах и товариществах с ограниченной ответственностью с участием Республики Казахстан представление на утверждение общего собрания акционеров или участников товарищества с ограниченной ответственностью кандидатуры в советы директоров или наблюдательные советы;
201) осуществление выплаты возмещения за национализируемое имущество в случаях и на условиях, установленных главой 5 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе»;
202) проведение конкурса в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» по определению периодического печатного издания для опубликования извещения о проведении торгов по приватизации республиканского имущества;
203) осуществление координации и организации работы по обеспечению единого учета государственного имущества в реестре государственного имущества;
204) участие в разработке совместно с центральным уполномоченным органом по государственному планированию порядка разработки, утверждения стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации;
205) участие в разработке совместно с центральным уполномоченным органом по государственному планированию порядка разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации;
206) участие в разработке совместно с центральным уполномоченным органом по государственному планированию порядка разработки и представления отчетов по исполнению стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство;
207) участие в разработке совместно с центральным уполномоченным органом по государственному планированию порядка разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий;
208) осуществление полномочий по передаче республиканского имущества в пользование;
209) внесение не реже одного раза в три года в Правительство Республики Казахстан предложений по изменению и (или) дополнению перечня объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности, по рекомендациям заинтересованных центральных и местных исполнительных органов;
210) реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
211) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, координация работы государственных органов в этом направлении деятельности;
212) создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
213) осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
214) осуществление сбора и обработки информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»;
215) осуществление анализа полученной информации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
216) координация деятельности государственных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
217) направление необходимой информации по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, для разрешения материалов, находящихся в производстве по запросу суда по уголовным делам;
218) представление в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по запросам специальных государственных и правоохранительных органов сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу;
219) направление в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан сведений и информации об операции с деньгами и (или) иным имуществом, при наличии оснований полагать, что такая операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и (или) финансированием терроризма;
220) участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
221) организация формирования и ведения республиканской базы данных, а также обеспечение методологического единства и согласованного функционирования информационных систем в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
222) разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
223) обобщение практики применения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма на основании информации, получаемой от государственных органов и иных организаций, а также разработка и внесение предложений по его совершенствованию;
224) изучение международного опыта и практики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
225) проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
226) участие в установленном порядке в деятельности международных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
227) определение перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан и направление соответствующим государственным органам, которые доводят его до субъектов финансового мониторинга;
228) определение по согласованию с соответствующими государственными органами перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента по видам субъектов финансового мониторинга;
229) составление перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, и направление соответствующим государственным органам, которые доводят его до субъектов финансового мониторинга;
230) доведение решения о приостановлении подозрительной операции либо отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции до субъекта финансового мониторинга, предоставившего сообщение о подозрительной операции, электронным способом или на бумажном носителе;
231) доведение до субъекта финансового мониторинга соответствующего решения специальных государственных и правоохранительных органов в течение трех часов с момента получения;
232) сотрудничество с компетентными органами иностранных государств в сфере предупреждения, выявления, пресечения и расследования деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма, а также конфискации указанных доходов в соответствии с законами Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан;
