|
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!
|
|
|
Получить полный доступ к документу
|
|
|
|
|
|
| Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2018 г.) (утратило силу) |
Для того, чтобы получить текст документа, вам нужно ввести логин и пароль.
Если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов NEO, Tele2 временно недоступна |
| ВНИМАНИЕ! Услуга для абонентов Beeline, NEO, Tele2 временно недоступна |
Блок «Бизнес - справки» - это информация более чем о 40 000 организациях Казахстана (адреса, телефоны, реквизиты и т.д.), в которых представлены государственные органы и коммерческие предприятия Казахстана.
Доступ к блоку «Бизнес-Справки» вы можете получить следующими способами:
Перед отправкой SMS сообщения ознакомьтесь с
условиями предоставления услуги. Внимание! Платежи принимаются только с номеров, оформленных на физ.лицо. Услуга доступна для абонентов Актив, Кселл и Билайн.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484
Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2018 г.)
Утратило силу с 15 ноября 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № 643
Заголовок изложен в редакции постановления Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (введено в действие с 1 июля 2015 г.) (см. стар. ред.)
Преамбула изложена в редакции постановления Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (см. стар. ред.)
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 и пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (введены в действие с 1 июля 2015 г.) (см. стар. ред.)
1. Утвердить прилагаемые:
1) Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
2) признаки определения подозрительной операции.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.
| Премьер-Министр Республики Казахстан | С. Ахметов |
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 23 ноября 2012 года № 1484
Правила
представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях,
подлежащих финансовому мониторингу
Пункт 1 изложен в редакции постановления Правительства РК от 31.12.14 г. № 1435 (см. стар. ред.)
1. Настоящие Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон) и устанавливают единый порядок представления субъектами финансового мониторинга в уполномоченный орган по финансовому мониторингу (далее - уполномоченный орган) сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу.
2. По операциям, подлежащим финансовому мониторингу, субъекты финансового мониторинга документально фиксируют и представляют в уполномоченный орган сведения и информацию об операции, подлежащей финансовому мониторингу, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее - информация).
